证券代码：688799        证券简称：华纳药厂        公告编号：2025-098
          湖南华纳大药厂股份有限公司

    第四届董事会第七次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次临
时会议于 2025 年 12 月 26 日以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知于 2025
年 12 月 26 日送达公司全体董事，本次会议经全体董事同意豁免会议通知时间要求。会议由董事长黄本东先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规及《湖南华纳大药厂股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，所作决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议审议通过了如下议案：

  （一）审议通过《关于补选第四届董事会战略委员会委员的议案》

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  （二）审议通过《关于购买、出售资产暨关联交易的议案》

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

  本议案已经第四届董事会第四次临时独立董事专门会议审议通过。

  本议案已经第四届董事会审计委员会第二次临时会议审议通过。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。关联董事高翔、皮士
卿回避表决。

特此公告。

                                湖南华纳大药厂股份有限公司董事会
                                                2025 年 12 月 27 日