亚辉龙:关于董事会秘书辞任的公告

证券代码：688575            证券简称：亚辉龙      公告编号：2026-011
      深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司

          关于董事会秘书辞任的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

  深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事会秘书王鸣阳先生提交的辞职报告，王鸣阳先生因个人原因申请辞去董事会秘书职务。王鸣阳先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会对公司的正常经营活动产生影响，辞职后，王鸣阳先生将继续在公司担任其他职务。在公司聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长胡鹍辉先生代为履行董事会秘书职责。

  一、提前离任的基本情况

                                              是否继            是否
                                              续在上            存在
        离任            原定任期  离任原  市公司  具体职  未履
 姓名    职务  离任时间  到期日    因    及其控  务（如适  行完
                                              股子公  用）    毕的
                                              司任职            公开
                                                                承诺

王鸣阳 董事会 2026 年 3  2027 年 12  个 人 原 是      其 他 职 否

      秘书    月 17 日  月 15 日    因              务

  二、离任对公司的影响

  公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关规定尽
快完成董事会秘书的选聘工作。在公司聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长胡鹍辉先生代为履行董事会秘书职责。

  截至本公告披露日，王鸣阳先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，所负责的工作将按照相关法律法规及公司有关规定做好妥善交接，其职务变动不会对公司的正常经营活动产生影响。

  董事长代行董事会秘书职责期间联系方式如下：

  电话：0755-8482 1649

  邮箱：ir@szyhlo.com

  地址：深圳市龙岗区宝龙街道高科大道 32 号启德大厦 8 栋董秘办

  特此公告。

                                    深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2026 年 3 月 18 日