证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2025-034
北京天玛智控科技股份有限公司
关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更
登记、修订及制定部分公司治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 9
日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于提请审议取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下：
依据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月
修订）》等法律法规要求，为推动公司治理层监督机构调整和监督职能有效衔接，提升治理水平，促进规范运作，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会的职权，并修订《北京天玛智控科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）。《公司章程》具体修订内容详见附件。
《北京天玛智控科技股份有限公司监事会议事规则》同步废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。在股东大会审议通过取消监事会事项前，监事会仍将依据相关法律法规及《公司章程》规定履行职责，公司监事自股东大会审议通过取消监事会事项之日起自动解除职务。
公司董事会提请股东大会授权董事长及其授权人士根据市场监督管理部门的要求对修订后的《公司章程》调整表述（实质内容不变更的前提下），并于股东大会审议通过后及时向市场监督管理部门办理工商变更登记及《公司章程》备案工作，上述变更以市场监督管理部门最终核准登记结果为准。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
公司于 2025 年 12 月 9 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于
提请审议修订及制定部分公司治理制度的议案》，具体情况如下：
修订/ 是否需
序号 制度名称 制定 股东大会
审议
1 《北京天玛智控科技股份有限公司股东会议事规则（修 修订 是
订）》
2 《北京天玛智控科技股份有限公司董事会议事规则（修 修订 是
订）》
3 《北京天玛智控科技股份有限公司董事会审计委员会议 修订 否
事规则（修订）》
4 《北京天玛智控科技股份有限公司董事会提名委员会议 修订 否
事规则（修订）》
5 《北京天玛智控科技股份有限公司董事会薪酬与考核委 修订 否
员会议事规则（修订）》
6 《北京天玛智控科技股份有限公司董事会战略委员会议 修订 否
事规则（修订）》
7 《北京天玛智控科技股份有限公司董事会授权管理办法 修订 否
（修订）》
8 《北京天玛智控科技股份有限公司独立董事工作制度 修订 是
（修订）》
9 《北京天玛智控科技股份有限公司总经理工作规则（修 修订 否
订）》
10 《北京天玛智控科技股份有限公司董事会秘书工作制度 修订 否
（修订）》
11 《北京天玛智控科技股份有限公司信息披露事务管理制 修订 否
度（修订）》
12 《北京天玛智控科技股份有限公司重大信息内部报告制 修订 否
度（修订）》
13 《北京天玛智控科技股份有限公司募集资金管理办法 修订 是
（修订）》
14 《北京天玛智控科技股份有限公司关联交易管理制度 修订 是
（修订）》
15 《北京天玛智控科技股份有限公司年报信息披露重大差 修订 否
错责任追究制度（修订）》
16 《北京天玛智控科技股份有限公司投资者关系管理制度 修订 否
（修订）》
17 《北京天玛智控科技股份有限公司内幕信息知情人管理 修订 否
制度（修订）》
18 《北京天玛智控科技股份有限公司控股股东、实际控制 修订 是
人行为规范（修订）》
19 《北京天玛智控科技股份有限公司董事和高级管理人员 修订 否
所持本公司股份及其变动管理办法（修订）》
20 《北京天玛智控科技股份有限公司董事、高级管理人员 制定 否
修订/ 是否需
序号 制度名称 制定 股东大会
审议
离职管理制度》
21 《北京天玛智控科技股份有限公司董事会议案管理办 制定 否
法》
除上述制度外，公司其他规章制度亦均将“股东大会”表述调整为“股东会”，
不再另行公告。
其中，《北京天玛智控科技股份有限公司股东会议事规则（修订）》《北京
天玛智控科技股份有限公司董事会议事规则（修订）》《北京天玛智控科技股份
有限公司独立董事工作制度（修订）》《北京天玛智控科技股份有限公司募集资
金管理办法（修订）》《北京天玛智控科技股份有限公司关联交易管理制度（修
订）》及《北京天玛智控科技股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范（修
订）》6 项制度尚需提交公司股东大会审议。
修订后的《公司章程》及部分公司治理制度全文于同日在上海证券交易所网
站(www.sse.com.cn)披露。
特此公告。
北京天玛智控科技股份有限公司董事会
2025 年 12 月 10 日
附件：《公司章程》修订对照表
序号 修订前 修订后
1 第一条 为规范北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称 第一条 为规范北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称“公
“公司”或“本公司”）的组织和行为，坚持和加强党的 司”或“本公司”）的组织和行为，（新增）全面贯彻落实“两
全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代企 个一以贯之”重要要求，坚持和加强党的全面领导，完善公司法
业制度，维护股东、公司、债权人的合法权益，依据《中 人治理结构，建设中国特色现代企业制度，维护公司、股东、职
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中 工和债权人的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下
华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中 简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称
华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监督管理 “《证券法》”）、（新增）《上市公司章程指引》等法律、行
暂行条例》《国有企业公司章程制定管理办法》（国资发 政法规、规章、规范性文件和其他有关规定，（新增）结合公司
改革规〔2020〕86 号）等法律、行政法规、规章、规范性 实际，制定本章程。
文件和其他有关规定，制定本章程。
2 第五条 公司的董事长为公司的法定代表人。 第五条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。（新
增）法定代表人的产生和变更依照《公司法》和国有出资人企业
领导人员管理有关规定执行。
（新增）担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表
人。
（新增）法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 30
日内确定新的法定代表人。
3 - （新增）第六条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法
律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对
人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责
任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向
有过错的法定代表人追偿。
序号 修订前 修订后
4 第六条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份 第七条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的（新增）
有限公司。 国有资本控股股份有限公司。
…… ……
5 第七条 公司依法享有法人财产权，自主经营、独立核算、 第八条 公司依法享有法人财产权，自主经营、独立核算、自负
自负盈亏，依法享有民事权利，独立承担民事责任
