证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2025-038
北京天玛智控科技股份有限公司
与关联人共同投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
投资标的名称：中煤科工（西安）智能成套装备科技有限公司（暂定名，以市场监督管理部门登记注册为准，以下简称“科工成套公司”）
投资金额：北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与直接控股股东天地科技股份有限公司（以下简称“天地科技”）及其子企业中煤科工开采研究院有限公司（以下简称“开采研究院”）、中煤科工集团上海有限公司（以下简称“上海煤科”）、宁夏天地奔牛实业集团有限公司（以下简称“天地奔牛”）共同投资，在陕西省西安市设立合资公司科工成套公司（注册资本为20 亿元，以市场监督管理部门登记注册为准），并由科工成套公司作为实施主体投资建设“煤矿重大智能成套装备研发中心项目”（以下简称“本次交易”或“本次关联交易”）。投资总额为 354,497.89 万元，其中公司拟以自有资金出资 35,449.79 万元（具体投资金额以实际投入为准），持股比例为 10%。
本次交易构成关联交易
本次交易未构成重大资产重组
截至本公告披露日，除本次关联交易外，过去 12 个月，公司与天地科技
及其子企业未进行除日常关联交易以外的其他类别关联交易。公司亦未与天地科技及其子企业以外的其他关联人进行与本次关联交易同一交易类别下标的相关的交易。
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次关联交易已经公司第二届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议、第二届董事会战略委员会 2025
年第四次会议、第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审议通过。本次关联交易已达到股东大会审议标准，尚需提交公司股东大会审议。
其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：本项目存在市场竞争、人才、技术、资金等风险，实际达成情况或受国家政策、法律法规、行业宏观环境等多方面的影响，项目的实施存在顺延、变更、中止或终止的风险，亦可能存在建设进度、产能或市场拓展不达预期，项目投资不及预期等风险，进而对公司未来经营业绩和财务状况造成一定影响，敬请广大投资者注意投资风险。
一、关联对外投资概述
（一）对外投资的基本概况
1、本次交易概况
为贯彻落实国家相关产业政策，公司拟与直接控股股东天地科技及其子企业开采研究院、上海煤科、天地奔牛共同投资，在陕西省西安市设立合资公司科工成套公司（注册资本为 20 亿元，以市场监督管理部门登记注册为准），并由科工成套公司作为实施主体投资建设“煤矿重大智能成套装备研发中心项目”。投资总额为 354,497.89 万元，其中公司拟以自有资金出资 35,449.79 万元（具体投资金额以实际投入为准），持股比例为 10%。参与建设煤矿重大智能成套装备研发中心项目，有助于提升公司的盈利能力和产品市场竞争力，为公司的长期可持续发展奠定坚实基础。
2、本次交易的交易要素
新设公司
□增资现有公司（□同比例 □非同比例）
投资类型 --增资前标的公司类型：□全资子公司 □控股子公司 □参
股公司 □未持股公司
投资新项目
□其他：______
新设公司名称：中煤科工（西安）智能成套装备科技有限公司
投资标的名称 （暂定名，以市场监督管理部门登记注册为准）；
投资项目名称：煤矿重大智能成套装备研发中心项目。
投资金额 已确定，具体金额（万元）：35,449.79
尚未确定
出资方式 现金
自有资金
□募集资金
□银行贷款
□其他：_____
□实物资产或无形资产
□股权
□其他：______
是否跨境 □是 否
（二）董事会审议情况，是否需经股东大会审议通过和有关部门批准
公司于 2025 年 12 月 8 日召开第二届董事会独立董事专门会议 2025 年第二
次会议、第二届董事会战略委员会 2025 年第四次会议，并于 2025 年 12 月 9 日
召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于提请审议与关联人共同设立合资公司投资建设煤矿重大智能成套装备研发中心项目的议案》，同意公司与直接控股股东天地科技等关联人共同投资设立合资公司，并由该合资公司作为实施主体投资建设“煤矿重大智能成套装备研发中心项目”。该事项尚需提交公司股东大会审议。
（三）是否属于关联交易和重大资产重组事项
公司直接控股股东天地科技及其子企业开采研究院、上海煤科、天地奔牛均为公司关联法人，本次交易系公司与前述关联法人共同投资，构成关联交易。本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（四）截至本公告披露日，除本次关联交易外，过去 12 个月，公司与天地科技及其子企业未进行除日常关联交易以外的其他类别关联交易。年度日常关联交易预计已履行股东大会审议程序及信息披露义务。公司亦未与天地科技及其子企业以外的其他关联人进行与本次关联交易同一交易类别下标的相关的交易。
二、标的股东的基本情况
（一）天地科技股份有限公司（关联人）
1、基本信息
法人/组织全称 天地科技股份有限公司
统一社会信用代码 911100007109261826
□不适用
法定代表人 胡善亭
成立日期 2000/03/24
注册资本 413,858.8892 万元
实缴资本 413,858.8892 万元
注册地址 北京市朝阳区和平街青年沟路 5 号
主要股东/实际控制人 控股股东：中国煤炭科工集团有限公司
实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会
与标的公司的关系 标的公司股东
对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程
所需的劳务人员；电子产品、环保设备、矿山机电
产品的生产、销售；地下工程的工艺技术及产品开
发；煤炭洗选工程、煤炭综合利用工程、环保工程、
主营业务 网络工程的设计、承包；冻结、注浆、钻井、反井
的特殊凿井施工；矿井建设及生产系统设计、技术
开发、咨询；企业管理；建设工程项目管理；进出
口业务；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外
工程。
控股股东、实际控制人及其控制的其他企业
关联关系类型 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制
的企业
□其他,_______
2、最近一年又一期财务数据
单位：万元
科目 2025 年 9 月 30 日 2024 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
资产总额 5,843,583 5,726,220
负债总额 2,642,223 2,647,563
所有者权益总额 3,201,359 3,078,658
资产负债率 45.22% 46.24%
科目 2025 年 1-9 月 2024 年度
（未经审计） （经审计）
营业收入 2,047,084 3,052,666
净利润 352,506 344,610
天地科技不属于失信被执行人。
（二）中煤科工开采研究院有限公司（关联人）
1、基本信息
法人/组织全称 中煤科工开采研究院有限公司
统一社会信用代码 91110113MA01QYLH59
□不适用
法定代表人 康红普
成立日期 2020/04/26
注册资本 5,000 万元
实缴资本 5,000 万元
注册地址 北京市顺义区中关村科技园区顺义园临空二路 1 号
主要股东/实际控制人 控股股东：天地科技股份有限公司
实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会
与标的公司的关系 标的公司股东
一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广；软件开发；企业管理；货物进出口；技术进
出口；工程管理服务；规划设计管理；工业设计服
务；专业设计服务；基础地质勘查；地质勘查技术
服务；地质灾害治理服务；地质勘探和地震专用仪
器制造；地质勘探和地震专用仪器销售；电子元器
件制造；电子元器件与机电组件设备制造；电工仪
主营业务 器仪表制造；仪器仪表制造；矿山机械制造；专用
