证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2025-049
北京航空材料研究院股份有限公司
关于部分募投项目调整变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称“航材股份”或“公司”）于
2025 年 11 月 20 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，
审议通过了《关于部分募投项目调整变更的议案》，同意将募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“航空航天钛合金制件热处理及精密加工工艺升级项目”的建设内容、投资总额、建设地点、建设周期进行调整。保荐人中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）对本事项出具了无异议的核查意见。本次募投项目变更尚需提交公司股东大会审议。
● 建设内容调整：新增精整自动化检测线设备、新增 4,000T 液压机设备、
机加工设备调减、热等静压机自主研发与规模化替代。
● 投资总额调整：项目总投资额由 54,703.22 万元调整为 42,498.83 万元。
● 建设地点调整：由“北京海淀区自有土地”调整为“北京海淀区自有土地及镇江租赁厂房”。
● 建设周期调整：由 2025 年 11 月 30 日调整为 2028 年 10 月 31 日。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会于2023年5月23日出具的《关于同意北京航空材料研究院股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1151号）同意注册，航材股份获准向社会公开发行人民币普通股9,000万股，每股发行价格为78.99元，募集资金总额为710,910.00万元；扣除承销及保荐费用、发行登记费以及累计发生的其它相关发行费用后实际募集资金净额为人民币689,563.39万元。前述资金已全部到位，经中审众环会计师事务所（特殊普通合
伙）审验并出具《北京航空材料研究院股份有限公司验资报告》（众环验字（2023）0200026号）。
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司及子公司北京航材优创高分子材料有限公司（以下简称“航材优创”）已与保荐人、募集资金开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》。
二、募集资金投资项目基本情况
根据《北京航空材料研究院股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》的披露，公司首次公开发行股票募集资金净额将用于以下募投项目：
单位：万元
序 项目名称 实施主体 项目投资额 拟投入募集资金金
号 额
1 航空高性能弹性体材料及零件 航材优创 64,700.00 64,700.00
产业项目
2 航空透明件研发/中试线项目 航材股份 70,649.11 70,649.11
3 大型飞机风挡玻璃项目 航材股份 26,881.76 26,881.76
4 航空发动机及燃气轮机用高性 航材股份 45,288.19 45,288.19
能高温母合金制品项目
5 航空航天钛合金制件热处理及 航材股份 54,703.22 54,703.22
精密加工工艺升级项目
6 补充流动资金 航材股份 100,000.00 100,000.00
合计 362,222.28 362,222.28
注：募集资金具体使用进展情况详见公司于2025年8月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号:2025-028）
三、本次拟变更募投项目基本情况
（一） 拟变更募投项目基本情况
募投项目“航空航天钛合金制件热处理及精密加工工艺升级项目”原计划投资总额54,703.22万元，建设内容涵盖机加工设备采购、进口热等静压机购置及工艺生产线建设等，预计通过项目实施提升钛合金精密成型产能及自动化水平，巩固公司行业领先地位。该募投项目原实施地点为公司位于北京海淀区的永丰基地，建设周期36个月。
（二） 项目调整的具体内容及原因
受市场需求增长及客户装备配套等因素影响，综合公司对未来市场发展趋势及技术发展方向的分析预测，为提高募集资金使用效率，切实保护股东利益，结合“两机”专项实施进展和国内商用飞机、国际宇航超大型飞机由研制转为批产，经统筹策划，调整项目的建设内容、投资总额、建设地点及建设周期等内容，具体如下：
变更事项 变更前 变更后
建设内容 调整部分设备投资等
投资总额 54,703.22万元 42,498.83万元
实施地点 北京海淀区自有土地 北京海淀区自有土地及镇江租赁厂房
建设周期 至2025年11月30日 至2028年10月31日
调整原因如下：
1、建设内容调整
（1）新增精整自动化检测线设备：根据主机厂相关滚动计划，弥补现有航空发动机部分产品研制转小批量生产、部分产品扩大批量生产等方面增量需求带来的钛合金精密成型后工序产能缺口，新增钛合金精密成型的精整自动化检测线配套设备。
（2）关键工艺设备补充：改造升级钛合金精密成型合金制备的海绵钛压制工序，现有的液压机设备老旧，压力不稳定，无法施加相应的压力细化钛合金母合金内部晶粒，增加合金制备缺陷率，为确保工艺链稳定性与先进性等原因，特新增4000T液压机关键瓶颈设备，可有效消除母合金的缺陷，提升材料组织性能一致性，满足航空航天对高强度复杂机构件的成型需求。
（3）机加工设备调减：在公司完成对航发优材（镇江）钛合金精密成型有限公司（以下简称“镇江钛合金公司”）100%股权的收购后，公司形成北京钛合金科研生产一体化中心，镇江基地为军民品/国际宇航钛合金批量生产基地的战略规划格局。镇江基地附近机加工配套完备，贵州黎阳国际制造有限公司等机加工单位在镇江基地附近建厂，其加工能力满足客户的交付要求，经审慎论证评估，对机加工设备进行调减。
（4）热等静压机自主研发与规模化替代：热等静压是钛合金精密成型必不可少工序，随着公司超大型钛合金机匣的研制生产，在国际贸易政策存在诸多不确定性、国内已没有可以为该等型号钛合金机匣提供热等静压外协的厂家的情况下，公司以本土产学研协同攻关为核心，通过对超大型高端装备热等静压设备的自主化构建与超高压工况下的稳定替代应用，推动航空航天、高端钛合金构件用热等静压设备的自主研发与规模化替代落地。
2、投资总额调整
基于上述建设内容优化，项目总投资额由54,703.22万元调整为42,498.83万元，项目投资资金明细表调整情况详见下表：
单位：万元
序号 投资类别 调整前投资额 调整后投资额
1 建设投资 48,884.43 36,680.03
1.1 建设工程费 1,035.00 1,117.58
1.2 工艺设备购置及安装费 41,424.09 30,132.77
1.3 工程建设其他费用 2,804.27 2,520.46
1.4 基本预备费 3,621.07 2,909.22
2 铺底流动资金 5,818.80 5,818.80
合计 54,703.22 42,498.83
调减的募集资金12,204.39万元将严格按照上市公司募集资金监管要求进行存管，待后续确定具体用途。公司将严格按照上市公司募集资金管理相关规定使用。
3、建设地点调整
在公司完成收购镇江钛合金公司100%股权后，根据公司钛合金精密铸造业务产业能力规划，将北京永丰基地作为钛合金科研生产一体化中心，将镇江基地打造为军民品/国际宇航钛合金批量生产基地。镇江基地交通便利，产业配套体系完善，覆盖整机制造、航空航天新材料、飞机内饰及零部件、发动机关键部件等多种领域。同时考虑到镇江钛合金公司厂房、产线已建设相对饱满，因此综合考虑区位优势、建设便利性、与公司现有产能的结合等因素，在原有募投项目规划的基础上将自主研制热等静压设备及其配套设施产线在镇江通过长期租赁航
发优材（镇江）高温合金有限公司（以下简称“镇江高温合金公司”）厂房实施建设安装。镇江高温合金公司为公司控股股东中国航发北京航空材料研究院控制的企业，具有独立且使用面积满足设备安装条件的厂房，且其厂房具有成熟的实施安装热等静压及有关工序设备的配套条件，有利于募投项目的高效实施，提升工序统筹效能，优化建设项目投资，提升投资回报率。
4、建设周期调整
因航空发动机新研钛合金产品试制周期较长，为匹配研制进度、避免设备闲置，需稳步推进设备采购与安装工作。同时，本次募投项目建设的核心设备热等静压机是通过高温高压环境对材料内部的孔隙、裂纹等缺陷进行致密化处理的关键装备，在高温高压协同作用下实现钛合金结构件空隙消除、组织均质化及力学性能提升，是航空发动机等战略级核心部件制造领域不可或缺的工艺装备。本项目热等静压机为超大超高压设备，其外径最大尺寸可达2500mm，设备本体最大钢丝缠绕件无法通过国内交通方式运输，需要占用现有厂房进行缠绕，设备的研发、制造周期长。根据公司规划论证，热等静压机设备安装在镇江更利于公司的战略规划发展，同类设备集中管理，提升工序统筹生产管理效能。
综上，结合目前募集资金投资项目的资金使用进度实际情况，拟将“航空航天钛合金制件热处
