证券代码：688192 证券简称：迪哲医药 公告编号：2026-001
迪哲（江苏）医药股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 1 月 9 日
（二） 股东会召开的地点：无锡市新吴区新阳路 50 号
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 97
普通股股东人数 97
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 297,210,231
普通股股东所持有表决权数量 297,210,231
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
64.4445
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 64.4445
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事8人，列席4人，部分董事因时差和工作原因未能列席本次会议；2、 董事会秘书、财务总监吕洪斌列席了本次会议；
3、 因工作安排原因，部分人员通过通讯方式出席此次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于变更注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 297,125,201 99.9714 82,830 0.0279 2,200 0.0007
2、 议案名称：《关于改选公司独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 297,089,718 99.9595 118,313 0.0398 2,200 0.0007
3、 议案名称：《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 295,691,393 99.4890 1,511,838 0.5087 7,000 0.0024
4.00 议案名称：《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案
的议案》
4.01 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 295,691,393 99.4890 1,511,838 0.5087 7,000 0.0024
4.02 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 295,691,393 99.4890 1,511,838 0.5087 7,000 0.0024
4.03 议案名称：发行及上市时间
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 295,690,193 99.4886 1,511,838 0.5087 8,200 0.0028
4.04 议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 295,689,393 99.4883 1,512,638 0.5089 8,200 0.0028
4.05 议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 295,686,893 99.4875 1,515,138 0.5098 8,200 0.0028
4.06 议案名称：定价方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 295,686,893 99.4875 1,515,138 0.5098 8,200 0.0028
4.07 议案名称：发行对象
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 295,687,693 99.4877 1,514,338 0.5095 8,200 0.0028
4.08 议案名称：发售原则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 295,689,393 99.4883 1,512,638 0.5089 8,200 0.0028
4.09 议案名称：筹资成本分析
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 295,687,693 99.4877 1,514,338 0.5095 8,200 0.0028
5、 议案名称：《关于本次 H 股股票发行并上市募集资金使用计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 295,690,193 99.4886 1,511,838 0.5087 8,200 0.0028
6、 议案名称：《关于本次 H 股股票发行并上市决议有效期的议案》
审
