证券代码：688192        证券简称：迪哲医药        公告编号：2025-69
        迪哲（江苏）医药股份有限公司

 关于修订 H 股股票发行并上市后适用的《公司章程 （草案）》、制定及修订相关内部治理制度的公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 24
日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于就本次 H 股股票发行并上市修订<公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》《关于制定公司<境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作制度>的议案》以及《关于就本次 H 股股票发行并上市修订及制定公司内部治理制度的议案》，具体公告如下：

    一、修订公司于 H 股股票发行并上市后生效的《公司章程（草案）》的情
况

  基于公司发行境外上市外资股（以下简称“H 股”）股票并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市的需要，根据《公司法》《上市公司章程指引》《香港上市规则》等有关法律、法规、规范性文件规定，对现行《公司章程》及其附件议事规则进行修订，形成本次发行并上市后适用的《迪哲（江苏）医药股份有限公司章程（草案）》及其附件《迪哲（江苏）医药股份有限公司股东会议事规则（草案）》《迪哲（江苏）医药股份有限公司董事会议事规则（草案）》。

  本次审议通过的《迪哲（江苏）医药股份有限公司章程（草案）》及其附件将提请股东会审议，并提请股东会授权董事会及其授权人士，为本次发行并上市的目的，根据境内外法律、法规、证券监管规定及规范性文件的变化情况、境内外政府机构和监管机构的要求与建议及本次发行并上市实际情况，对经股
 东会审议通过的该等文件不时进行调整和修改（包括但不限于对文字、章节、 条款、生效条件、注册资本、股权结构等进行调整和修改），并在本次发行并上 市完成后，对其内容作出相应调整和修改，向公司登记机构及其他相关政府部 门办理变更登记、审批或备案等事宜（如涉及）。

  上述修订后的《迪哲（江苏）医药股份有限公司章程（草案）》及其附件自 公司本次发行的 H 股股票自香港联交所主板挂牌上市之日起生效。在此之前， 除另有修订外，公司现行《迪哲（江苏）医药股份有限公司章程》及其附件 《迪哲（江苏）医药股份有限公司股东会议事规则》《迪哲（江苏）医药股份有 限公司董事会议事规则》继续有效。修订后的《迪哲（江苏）医药股份有限公 司章程（草案）》全文同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）予 以披露。

    二、制定及修订相关内部治理制度

  基于公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市的需要， 公司依据《公司法》《香港上市规则》等境内外法律、法规及规范性文件的规定， 并结合公司实际情况，制定、修订了相关治理制度，具体如下：

序号                      制度名称                        修订/制定

1    《独立董事专门会议工作制度（草案）》                  修订

2    《独立董事工作制度（草案）》                          修订

3    《总经理工作细则（草案）》                            修订

4    《董事会秘书工作细则（草案）》                        修订

5    《董事会审计委员会工作规则（草案）》                  修订

6    《董事会提名委员会工作规则（草案）》                  修订

7    《董事会薪酬与考核委员会工作规则（草案）》            修订

8    《董事会战略委员会工作规则（草案）》                  修订

9    《对外担保管理办法（草案）》                          修订

10    《对外投资管理办法（草案）》                          修订

11    《关联交易管理办法（草案）》                          修订

12    《投资者关系管理办法（草案）》                        修订

13    《信息披露管理办法（草案）》                          修订

14    《董事和高级管理人员持股变动管理制度（草案）》        修订

15    《规范与关联方资金往来管理制度（草案）》              修订

16    《内部审计制度（草案）》                              修订

17    《内幕信息知情人登记管理制度（草案）》                修订

18    《年报信息披露重大差错责任追究制度（草案）》          修订


19    《重大信息内部报告制度（草案）》                      修订

20    《信息披露暂缓与豁免业务管理制度（草案）》            修订

21    《市值管理制度（草案）》                              修订

22    《董事会成员多元化政策（草案）》                      制定

23    《雇员多元化政策（草案）》                            制定

  上述制度经董事会审议通过后将于公司发行的 H 股股票在香港联交所挂牌上市之日起生效。在此之前，除另有修订外，现行的上述内部治理制度将继续适用。

  同时，鉴于公司拟发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市，依据《证券法》《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国档案法》《境外上市管理办法》及《关于加强境内企业境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作的规定》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司相应制定了《境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度》，该工作制度自董事会会议审议通过之后生效并实施。

  上述公司治理制度已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，修订后的部分制度全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

  特此公告。

                                  迪哲（江苏）医药股份有限公司董事会
                                                    2025 年 12 月 25 日