卓然股份:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688121            证券简称：卓然股份            公告编号：2025-019
        上海卓然工程技术股份有限公司

          2024年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 19 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市长宁区福泉北路 505 号虹桥世茂睿选尚品酒店 VIP3 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      49

普通股股东人数                                                    49

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        96,007,528

普通股股东所持有表决权数量                                96,007,528

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

                                                              42.2630
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）        42.2630

注：公司有表决权股份总数已扣除公司回购专用证券账户所持有股份数。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
2、本次会议由公司董事会召集，经公司半数以上董事共同推举，由公司董事张新宇先生主持现场会议；
3、本次会议的召集和召开程序以及表决方和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事7人，出席7人，以通讯方式出席 6 人，以现场方式出席 1 人；
2、公司在任监事3人，出席3人，以通讯方式出席 2 人，以现场方式出席 1 人；3、董事会秘书张笑毓女士现场出席本次会议；公司其他高级管理人员列席本次
  会议。
二、  议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2024 年年度报告全文及摘要>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

 股东类型              同意                    反对              弃权

                  票数        比例（%）  票数  比例（%）  票数    比例（%）

普通股              95,768,405  99.7509  228,623  0.2381    10,500  0.0110

2、 议案名称：《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

 股东类型              同意                    反对              弃权

                  票数        比例（%）  票数  比例（%）  票数    比例（%）

普通股              95,768,405  99.7509  228,623  0.2381    10,500  0.0110

3、 议案名称：《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

  审议结果：通过


  表决情况：

 股东类型              同意                    反对              弃权

                  票数        比例（%）  票数  比例（%）  票数    比例（%）

普通股              95,768,405  99.7509  228,623  0.2381    10,500  0.0110

4、 议案名称：《关于<2024 年独立董事年度述职报告>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

 股东类型              同意                    反对              弃权

                  票数        比例（%）  票数  比例（%）  票数    比例（%）

普通股              95,768,405  99.7509  228,623  0.2381    10,500  0.0110

5、 议案名称：《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

 股东类型              同意                    反对              弃权

                  票数        比例（%）  票数  比例（%）  票数    比例（%）

普通股              95,768,405  99.7509  228,623  0.2381    10,500  0.0110

6、 议案名称：《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

 股东类型              同意                    反对              弃权

                  票数        比例（%）  票数  比例（%）  票数    比例（%）

普通股              95,676,717  99.6554  320,311  0.3336    10,500  0.0110

7、 议案名称：《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

 股东类型              同意                    反对              弃权

                  票数        比例（%）  票数  比例（%）  票数    比例（%）

普通股              95,645,317  99.6227  351,711  0.3663    10,500  0.0110
8、 议案名称：《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

 股东类型              同意                    反对              弃权

                  票数        比例（%）  票数  比例（%）  票数    比例（%）

普通股              95,768,405  99.7509  228,623  0.2381    10,500  0.0110

9、 议案名称：《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

 股东类型              同意                    反对              弃权

                  票数        比例（%）  票数  比例（%）  票数    比例（%）

普通股              95,699,202  99.6788  297,826  0.3102    10,500  0.0110

10、  议案名称：《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

 股东类型              同意                    反对              弃权

                  票数        比例（%）  票数  比例（%）  票数    比例（%）

普通股              95,614,202  99.5903  382,826  0.3987    10,500  0.0110

11、  议案名称：《关于公司董事 2025 年度薪酬的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

 股东类型              同意                    反对              弃权

                  票数        比例（%）  票数  比例（%）  票数    比例（%）

普通股              95,545,490  99.5187  401,538  0.4182    60,500  0.0631

12、  议案名称： 《关于公司监事 2025 年度薪酬的议案》


  审议结果：通过

  表决情况：

 股东类型              同意                    反对              弃权

                  票数        比例（%）  票数  比例（%）  票数    比例（%）

普通股              95,545,490  99.5187  401,538  0.4182    60,500  0.0631

13、  议案名称：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行
  股票的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                        同意                      反对              弃权

 股东类型          票数        比例（%）    票数      比例    票数    比例
                                                        （%）          （%）

普通股              95,705,890  99.6858      291,138  0.3032  10,500  0.0110

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议                          同意                反对              弃权

 案      议案名称

 序                      票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）
 号

7    《关于 2024 年度

    利润分配预案的  3,609,981  90.8813  351,711  8.8543  10,500  0.2644
    议案》
8    《关于续聘公司

    2025 年度会计师  3,733,069  93.9800  228,623  5.7555  10,500  0.2645
    事务所的议案》

9    《关于 2025 年度

    日常关联交易预  3,663,866  92.2378  297,826  7.4977  10,500  0.2645
    计的议案》
10  《关于 2025 年度

    对外担保额度预  3,578,866  90.0980  382,826  9.6376  10,500  0.2644
    计的议案》
11  《关于公司董事

    2025 年度薪酬的  3,510,154  88.3681  401,538  10.1087