卓然股份:2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：688121        证券简称：卓然股份        公告编号：2026-013
        上海卓然工程技术股份有限公司

      2026年第二次临时股东会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 3 月 19 日

（二） 股东会召开的地点：上海市长宁区新泾镇通协路 258 号 IBP 国际会议中
心
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      44

普通股股东人数                                                    44

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        94,756,728

普通股股东所持有表决权数量                                94,756,728

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

                                                              41.7124
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）        41.7124

注：公司有表决权股份总数已扣除公司回购专用证券账户所持有股份数。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
1、本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
2、本次会议由公司董事会召集，经公司半数以上董事共同推举，由公司董事张 新宇先生主持现场会议；
3、本次会议的召集和召开程序以及表决方法和表决程序符合《公司法》及《公 司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事7人，出席7人，以通讯方式出席 6 人，以现场方式出席 1 人；；
2、 董事会秘书张笑毓女士现场出席本次会议；公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、  议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司选举第三届董事会独立董事的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）          （%）

普通股            94,635,869 99.8724 44,261 0.0467 76,598 0.0809

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案    议案名称        同意          反对            弃权

 序号                  票数  比例（%） 票数  比例（%） 票数  比例（%）

1    《关于公司选举  2,600 95.5589  44,26  1.6264  76,59  2.8147
      第三届董事会  ,533              1              8

      独立董事的议

      案》

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会会议不涉及特别决议的议案。
2、本次股东会会议议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
3、本次股东会会议议案不涉及回避表决的议案。
4、本次股东会会议议案不涉及优先股股东参与表决的议案
三、  律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

  律师：：王倩倩、李贝玲
2、 律师见证结论意见：

  本所律师认为：本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集
  人资格及会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

  特此公告。

                                  上海卓然工程技术股份有限公司董事会
                                                    2026 年 3 月 20 日