688066:第二届董事会第二十四次会议的独立意见

          航天宏图信息技术股份有限公司

 独立董事关于第二届董事会第二十四次会议的独立意见

  根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《航天宏图信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律、法规及规范性文件的规定，我们作为公司独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，基于个人独立判断的立场，认真审阅了公司第二届董事会第二十四次会议的相关议案，现发表独立意见如下：
    一、《关于聘任公司总经理的议案》的独立意见

    我们认为：廖通逵先生具备相关专业知识和工作经验，具备履行相关职责的能力和任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会和其他有关部门的处罚以及证券交易所惩戒；本次公司总经理的提名、聘任程序符合《公司法》、《上市规则》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

    综上，我们同意聘任廖通逵先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

                                航天宏图信息技术股份有限公司独立董事
                                                李艳芳  马永义  王瑛
                                                    2021 年 10 月 27 日