688066:第二届监事会第二十三次会议决议公告

 证券代码：688066        证券简称：航天宏图        公告编号：2021-058
        航天宏图信息技术股份有限公司

    第二届监事会第二十三次会议决议公告

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    一、监事会会议召开情况

  航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十
三次会议于 2021 年 12月 8 日在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地 A
区 1 号楼 5 层会议室以现场与通信表决相结合的方式召开，会议通知于 2021 年
12 月 7 日以口头方式通知。公司监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会议由公
司监事会主席苗文杰先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

  经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于拟参与设立产业基金暨关联交易的议案》

  监事会认为：本次关联交易不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司参与设立产业投资基金暨关联交易。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

  具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于参与设立产业投资基金暨关联交易公告》（公告编号：2021-057）。

  特此公告。

                                        航天宏图信息技术股份有限公司
                                                        监事会

                                                    2021 年 12 月 9 日