星环科技:2025年年度股东会会议资料
星环信息科技（上海）股份有限公司
2025 年年度股东会
会议资料
股票简称：星环科技
股票代码：688031
2026 年 4 月
目录
2025 年年度股东会会议须知......3
2025 年年度股东会会议议程......5
议案一：《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》...... 7
议案二：《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》...... 16
议案三：《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》...... 18
议案四：《关于续聘会计师事务所的议案》......20
议案五：《关于公司 2026 年度董事薪酬及津贴方案的议案》...... 23议案六：《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜
的议案》......25
议案七：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》...... 30
听取《2025 年度独立董事述职报告》......31
星环信息科技（上海）股份有限公司
2025 年年度股东会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东会规则》以及《星环信息科技（上海）股份有限公司章程》《星环信息科技（上海）股份有限公司股东会议事规则》的相关规定，星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）特制定 2025 年年度股东会会议须知：
一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。
二、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
三、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席会议的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。
四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
五、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。
六、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。
七、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
八、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能泄
露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。
九、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。请股东按表决票要求填写，填毕由会议工作人员统一收票。
十、股东会对提案进行表决前，将推举两名股东代表、一名律师代表进行计票和监票；审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票；股东会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。
十一、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。
十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十四、股东出席本次股东会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。
星环信息科技（上海）股份有限公司
2025 年年度股东会会议议程
一、会议召开形式
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开
二、现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026 年 4 月 16 日 11 点 00 分
召开地点：上海市徐汇区虹漕路 88 号 B 栋 11 楼大会议室
三、网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2026 年 4 月 16 日至 2026 年 4 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
四、现场会议议程：
(一) 参会人员签到，股东进行登记
(二) 主持人宣布会议开始并介绍现场出席人员到会情况
(三) 宣读股东会会议须知
(四) 推举计票、监票人员
(五) 逐项审议各项议案
序号 议案名称
1 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》
3 《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
4 《关于续聘会计师事务所的议案》
5 《关于公司 2026 年度董事薪酬及津贴方案的议案》
《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事
6 宜的议案》
7 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
8 听取《2025 年度独立董事述职报告》
(六) 与会股东及股东代理人发言及提问
(七) 与会股东对各项议案投票表决
(八) 休会（统计现场表决结果）
(九) 复会，宣布会议表决结果
(十) 见证律师出具股东会见证意见
(十一) 与会人员签署会议记录等相关文件
(十二) 宣布现场会议结束
议案一：《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
各位股东和授权代表：
2025 年度，公司董事会依据《公司法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司内部制度，勤勉敬业，认真履行各项职责，执行股东会通过的各项决议。现就董事会 2025 年度工作情况，编制了《星环信息科技（上海）股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》，具体请参见附件 1。
以上议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，现提请各位股东和授权代表审议。
星环信息科技（上海）股份有限公司董事会
2026 年 4 月 16 日
附件 1
星环信息科技（上海）股份有限公司
2025 年度董事会工作报告
星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在 2025年工作中，全体董事严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做出了富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。现就2025 年度董事会工作情况汇报如下：
一、2025 年度公司总体经营情况
2025 年，作为国内的 AI 基础设施软件领军企业，公司通过深度整合 AI、大
数据、云计算等产品和技术，为企业高效构建 AI 基础设施软件，全面赋能各行业进行数智化转型和业务范式创新。在数据量爆发式增长、关键技术卡脖子风险加剧、企业数智化升级刻不容缓的今天，打造自主安全可控、性能领先的国产数据与 AI 基础设施软件已不再是远大目标，而是国家与产业的战略刚需和企业的必然选择。我们正是为这一需求和铸就自主根基而创立的技术公司。
2025 年，公司营业总收入实现 44,753.03 万元，同比增长 20.47%。实现归
属于上市公司股东的净利润为-24,517.02 万元，较上年同期亏损缩窄 28.62%。报告期内公司具体经营情况如下：
1、深化生态建设
报告期内，公司持续完善产业链布局，加速公司产品和技术向客户的导入和覆盖：公司与国内外主流芯片厂商开展软硬件协同技术研发，并与部分伙伴联合打造解决方案，推动在重点行业的深度落地。同时，公司不断深化与医疗、轨交、新能源等行业独立软件开发商的合作，共同构建行业专属解决方案。央企服务方面，公司与央企数智化公司合作，实现对不同大模型的统一管理、集团私域知识库的统一治理、应用和智能体的统一构建，助力央企集团的数字化转型。此外，公司积极拓展海外业务，与国内大型集团企业管理信息化综合方案提供商推出企业管理联合解决方案，服务海外客户。
2、产品和技术创新
在 2025 年产品发布会上，公司正式推出新一代 AI 基础设施（架构图详见下
图），明确将数据平台定位为 AI 基础设施的核心组成部分，彰显 AI 和数据深度融合的战略意义。公司深刻认识到，数据已经成为企业构建 AI 竞争力的关键要素，公司致力于通过提供一系列数据和 AI 能力工具，赋能客户使用高级数据管理技术将数据转化为企业的数据资产，并基于数据资产微调模型和构建智能体，加速数据资产向业务成果的自动化跃迁。
（1）AI 就绪数据平台（AI-Ready Data Platform）
公司的 AI 就绪数据平台，采用多模型统一的技术架构，在一个平台上支持管理 11 种数据模型。该数据平台以向量、文档、图、全文索引、关系型、时序等多模型数据统一存储管理为基础，提供多模态数据自动处理、高效数据治理、特定领域知识构建以及实时数据洞察能力，实现从数据产生到应用于 AI 的全过程数据管理，一站式助力企业更高效地运用 AI 释放数据价值。
报告期内，公司的大数据基础平台 TDH 主要在湖仓集一体和多模型能力进行了提升。湖仓集一体是指通过一个统一的集群整合数据湖、数据仓库和数据集市，实现一表多用，支持实时数据入湖、离线批量加工、在线分析和高并发查询等多种业务场景，避免了跨集群搬迁带来的数据冗余、链路冗长和一致性风险，大幅提升数据加工效率和系统资源利用率。在此基础上，平台升级了计算引擎的增量计算能力，在不修改批量业务逻辑的基础上，可以将端
2025 年年度股东会
会议资料
股票简称：星环科技
股票代码：688031
2026 年 4 月
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2025 年年度股东会会议须知......3
2025 年年度股东会会议议程......5
议案一：《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》...... 7
议案二：《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》...... 16
议案三：《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》...... 18
议案四：《关于续聘会计师事务所的议案》......20
议案五：《关于公司 2026 年度董事薪酬及津贴方案的议案》...... 23议案六：《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜
的议案》......25
议案七：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》...... 30
听取《2025 年度独立董事述职报告》......31
星环信息科技（上海）股份有限公司
2025 年年度股东会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东会规则》以及《星环信息科技（上海）股份有限公司章程》《星环信息科技（上海）股份有限公司股东会议事规则》的相关规定，星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）特制定 2025 年年度股东会会议须知：
一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。
二、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
三、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席会议的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。
四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
五、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。
六、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。
七、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
八、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能泄
露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。
九、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。请股东按表决票要求填写，填毕由会议工作人员统一收票。
十、股东会对提案进行表决前，将推举两名股东代表、一名律师代表进行计票和监票；审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票；股东会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。
十一、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。
十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十四、股东出席本次股东会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。
星环信息科技（上海）股份有限公司
2025 年年度股东会会议议程
一、会议召开形式
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开
二、现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026 年 4 月 16 日 11 点 00 分
召开地点：上海市徐汇区虹漕路 88 号 B 栋 11 楼大会议室
三、网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2026 年 4 月 16 日至 2026 年 4 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
四、现场会议议程：
(一) 参会人员签到，股东进行登记
(二) 主持人宣布会议开始并介绍现场出席人员到会情况
(三) 宣读股东会会议须知
(四) 推举计票、监票人员
(五) 逐项审议各项议案
序号 议案名称
1 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》
3 《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
4 《关于续聘会计师事务所的议案》
5 《关于公司 2026 年度董事薪酬及津贴方案的议案》
《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事
6 宜的议案》
7 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
8 听取《2025 年度独立董事述职报告》
(六) 与会股东及股东代理人发言及提问
(七) 与会股东对各项议案投票表决
(八) 休会（统计现场表决结果）
(九) 复会，宣布会议表决结果
(十) 见证律师出具股东会见证意见
(十一) 与会人员签署会议记录等相关文件
(十二) 宣布现场会议结束
议案一：《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
各位股东和授权代表：
2025 年度，公司董事会依据《公司法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司内部制度，勤勉敬业，认真履行各项职责，执行股东会通过的各项决议。现就董事会 2025 年度工作情况，编制了《星环信息科技（上海）股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》，具体请参见附件 1。
以上议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，现提请各位股东和授权代表审议。
星环信息科技（上海）股份有限公司董事会
2026 年 4 月 16 日
附件 1
星环信息科技（上海）股份有限公司
2025 年度董事会工作报告
星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在 2025年工作中，全体董事严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做出了富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。现就2025 年度董事会工作情况汇报如下：
一、2025 年度公司总体经营情况
2025 年，作为国内的 AI 基础设施软件领军企业，公司通过深度整合 AI、大
数据、云计算等产品和技术，为企业高效构建 AI 基础设施软件，全面赋能各行业进行数智化转型和业务范式创新。在数据量爆发式增长、关键技术卡脖子风险加剧、企业数智化升级刻不容缓的今天，打造自主安全可控、性能领先的国产数据与 AI 基础设施软件已不再是远大目标，而是国家与产业的战略刚需和企业的必然选择。我们正是为这一需求和铸就自主根基而创立的技术公司。
2025 年，公司营业总收入实现 44,753.03 万元，同比增长 20.47%。实现归
属于上市公司股东的净利润为-24,517.02 万元，较上年同期亏损缩窄 28.62%。报告期内公司具体经营情况如下：
1、深化生态建设
报告期内，公司持续完善产业链布局，加速公司产品和技术向客户的导入和覆盖：公司与国内外主流芯片厂商开展软硬件协同技术研发，并与部分伙伴联合打造解决方案，推动在重点行业的深度落地。同时，公司不断深化与医疗、轨交、新能源等行业独立软件开发商的合作，共同构建行业专属解决方案。央企服务方面，公司与央企数智化公司合作，实现对不同大模型的统一管理、集团私域知识库的统一治理、应用和智能体的统一构建，助力央企集团的数字化转型。此外，公司积极拓展海外业务，与国内大型集团企业管理信息化综合方案提供商推出企业管理联合解决方案，服务海外客户。
2、产品和技术创新
在 2025 年产品发布会上，公司正式推出新一代 AI 基础设施（架构图详见下
图），明确将数据平台定位为 AI 基础设施的核心组成部分，彰显 AI 和数据深度融合的战略意义。公司深刻认识到，数据已经成为企业构建 AI 竞争力的关键要素，公司致力于通过提供一系列数据和 AI 能力工具，赋能客户使用高级数据管理技术将数据转化为企业的数据资产，并基于数据资产微调模型和构建智能体，加速数据资产向业务成果的自动化跃迁。
（1）AI 就绪数据平台（AI-Ready Data Platform）
公司的 AI 就绪数据平台，采用多模型统一的技术架构，在一个平台上支持管理 11 种数据模型。该数据平台以向量、文档、图、全文索引、关系型、时序等多模型数据统一存储管理为基础，提供多模态数据自动处理、高效数据治理、特定领域知识构建以及实时数据洞察能力，实现从数据产生到应用于 AI 的全过程数据管理，一站式助力企业更高效地运用 AI 释放数据价值。
报告期内，公司的大数据基础平台 TDH 主要在湖仓集一体和多模型能力进行了提升。湖仓集一体是指通过一个统一的集群整合数据湖、数据仓库和数据集市，实现一表多用，支持实时数据入湖、离线批量加工、在线分析和高并发查询等多种业务场景，避免了跨集群搬迁带来的数据冗余、链路冗长和一致性风险，大幅提升数据加工效率和系统资源利用率。在此基础上，平台升级了计算引擎的增量计算能力，在不修改批量业务逻辑的基础上，可以将端
本报告信息基于证券交易所公开披露数据提取，由于数据抓取及清洗可能有延迟或偏差，爱金股不对内容准确性做任何保证，仅供参考。