乐鑫科技:乐鑫科技关于修订公司章程及制定、修订部分管理制度的公告

证券代码：688018        证券简称：乐鑫科技        公告编号：2026-022
      乐鑫信息科技（上海）股份有限公司

  关于修订公司章程及制定、修订部分管理制度

                    的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“乐鑫科技”或“公司”）
于 2026 年 3 月 20 日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订
公司章程及部分管理制度的议案》，议案尚需提交公司股东会审议，具体情况如下：

  一、公司章程修订情况

  根据公司经营管理需要，公司拟对管理架构进行调整，调整后不再设置副总经理职务。公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》和其他有关规定，现拟对《乐鑫信息科技（上海）股份有限公司章程》进行相应修订。本次章程修订内容详见附表。

  除附表列示的条款修订外，《公司章程》中的其他条款无实质性修订。无实质性修订条款包括对《公司章程》条款序号、正文部分援引其他条款序号、条款顺序及标点符号的调整、目录变更等不影响条款含义的字词修订。因不涉及实质性变更，不再逐条列示。

  本次修订《公司章程》的事项，尚需提交股东会审议。董事会提请股东会授权公司相关部门办理公司工商变更事宜，具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记为准。修订后形成的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 予以披露。


  二、制定、修订公司部分管理制度的情况

  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和其他有关规定，结合公司实际情况，公司新制定了《乐鑫科技董事、高级管理人员薪酬管理制度》《员工借款管理制度》，并修订了《乐鑫科技章程》《乐鑫科技董事会议事规则》《乐鑫科技董事会薪酬与考核委员会工作细则》《乐鑫科技总经理工作细则》《乐鑫科技对外投资管理制度》《乐鑫科技远期结售汇内部控制制度》《乐鑫科技反舞弊及举报投诉管理办法》《乐鑫科技投资者关系管理办法》《乐鑫科技内幕信息知情人登记管理制度》。

  本次制定、修订管理制度的事项，已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，其中《乐鑫科技董事会议事规则》《乐鑫科技董事、高级管理人员薪酬管理制度》《乐鑫科技对外投资管理制度》尚需提交公司股东会审议。新制定及修订后的相关管理制度将于同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 予以披露。

  特此公告。

                              乐鑫信息科技（上海）股份有限公司董事会
                                                    2026 年 3 月 21 日
附表：《乐鑫信息科技（上海）股份有限公司章程》修订对比表

修订前                                                    修订后

第十二条  本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经 第十二条  本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、财务负
理、财务负责人和董事会秘书。                              责人和董事会秘书。

第一百〇三条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定，  第一百〇三条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定，对公司负有忠实义务，应当采取措施避免自身利益与公司利益冲  对公司负有忠实义务，应当采取措施避免自身利益与公司利益冲
突，不得利用职权牟取不正当利益。                          突，不得利用职权牟取不正当利益。

董事对公司负有下列忠实义务：                              董事对公司负有下列忠实义务：

（一） 不得侵占公司财产、挪用公司资金；                  （一） 不得侵占公司财产、挪用公司资金；

（二） 不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名  （二） 不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名
义开立账户存储；                                          义开立账户存储；

（三） 不得利用职权贿赂或者收受其他非法收入；            （三） 不得利用职权贿赂或者收受其他非法收入；

（四） 未向董事会或者股东会报告，并按照本章程的规定经董事 （四） 未向董事会或者股东会报告，并按照本章程的规定经董事会或者股东会决议通过，不得直接或者间接与本公司订立合同或  会或者股东会决议通过，不得直接或者间接与本公司订立合同或
者进行交易；                                              者进行交易；

（五） 不得利用职务便利，为自己或者他人谋取属于公司的商业 （五） 不得利用职务便利，为自己或者他人谋取属于公司的商业


修订前                                                    修订后

机会，但向董事会或者股东会报告并经股东会决议通过，或者公  机会，但向董事会或者股东会报告并经股东会决议通过，或者公司根据法律、行政法规或者本章程的规定，不能利用该商业机会  司根据法律、行政法规或者本章程的规定，不能利用该商业机会
的除外；                                                  的除外；

（六） 未向董事会或者股东会报告，并经股东会决议通过，不得 （六） 不得自营或者为他人经营与公司同类的业务，但向董事会
自营或者为他人经营与本公司同类的业务；                    或者股东会报告并经股东会决议通过除外；

（七） 不得接受他人与公司交易的佣金归为己有；            （七） 不得接受他人与公司交易的佣金归为己有；

（八） 不得擅自披露公司秘密；                            （八） 不得擅自披露公司秘密；

（九） 不得利用其关联关系损害公司利益；                  （九） 不得利用其关联关系损害公司利益；

（十） 法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。 （十） 法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损  董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损
失的，应当承担赔偿责任。                                  失的，应当承担赔偿责任。

董事、高级管理人员的近亲属，董事、高级管理人员或者其近亲  公司董事根据前款第五项、第六项规定为自己或者他人谋取属于属直接或者间接控制的企业，以及与董事、高级管理人员有其他  公司的商业机会，自营或者为他人经营与公司同类业务的，应当关联关系的关联人，与公司订立合同或者进行交易，适用本条第  充分说明原因、防范自身利益与公司利益冲突的措施、对公司的


修订前                                                    修订后

二款第（四）项规定。                                      影响等，并予以披露。

董事会对本条第二款第（四）、（五）、（六）项规定的事项决  董事、高级管理人员的近亲属，董事、高级管理人员或者其近亲议时，关联董事不得参与表决，其表决权不计入表决权总数。出  属直接或者间接控制的企业，以及与董事、高级管理人员有其他席董事会会议的无关联关系董事人数不足 3 人的，应当将该事项  关联关系的关联人，与公司订立合同或者进行交易，适用本条第
提交股东会审议。                                          二款第（四）项规定。

                                                          董事会对本条第二款第（四）、（五）、（六）项规定的事项决
                                                          议时，关联董事不得参与表决，其表决权不计入表决权总数。出
                                                          席董事会会议的无关联关系董事人数不足 3 人的，应当将该事项
                                                          提交股东会审议。

第一百〇四条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定，  第一百〇四条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定，对公司负有下列勤勉义务，执行职务应当为公司的最大利益尽到  对公司负有下列勤勉义务，执行职务应当为公司的最大利益尽到管理者通常应有的合理注意。董事应当保证有足够的时间和精力  管理者通常应有的合理注意。董事应当保证有足够的时间和精力
履行其应尽的职责。                                        履行其应尽的职责。

董事对公司负有下列勤勉义务：                              董事对公司负有下列勤勉义务：


修订前                                                    修订后

（一） 应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司 （一） 应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要  的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要
求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；                求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；

（二） 应公平对待所有股东；                              （二） 应公平对待所有股东，加强与投资者的沟通；

（三） 及时了解公司业务经营管理状况；                    （三） 及时了解公司业务经营管理状况；

（四） 应当对公司定期报告签署书面确认意见，保证公司所披露 （四） 应当对公司定期报告签署书面确认意见，保证公司所披露
信息真实、准确、完整；                                    信息真实、准确、完整；

（五） 应当如实向审计委员会提供有关情况和资料，不得妨碍审 （五） 应当如实向审计委员会提供有关情况和资料，不得妨碍审
计委员会行使职权；                                        计委员会行使职权；

（六） 法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。 （六） 法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。
第一百一十条 董事执行公司职务，给他人造成损害的，公司将  第一百一十条 董事执行公司职务，给他人造成损害的，公司将承担赔偿责任；董事存在故意或者重大过失的，也应当承担赔偿  承担赔偿责任；董事存在故意或者重大过失的，也应当承担赔偿
责任。                                                    责任。

董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或者本章程  董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或者本章程
的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。