北京菜市口百货股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会

        会议资料

        股票代码：605599

    二〇二五年十二月二十三日


            北京菜市口百货股份有限公司

        2025 年第三次临时股东大会会议须知

    为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，特制定如下会议须知，请全体参会人员共同遵守。

    一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东、股东代表的合法权益，请有出席股东大会资格的相关人员准时抵达会场签到并参加会议。会议谢绝录音录像。股东大会设秘书处，具体负责大会有关事宜。

    二、为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资
者 在 收 到 智 能 短 信 后 ， 可 根 据 使 用 手 册 （ 下 载 链 接 ：
https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

    三、出席现场会议的股东及代理人请于会议开始前 30 分钟到达
会议地点，并携带身份证明、持股证明、授权委托书等原件，验证入场。


    四、股东出席大会，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，大会秘书处有权采取必要的措施加以制止并及时报告有关部门查处。

    五、对于所有已列入本次会议议程的议案，参会股东和股东代表不得以任何理由搁置或不予表决。

    六、股东大会按如下程序进行：首先宣读各项议案并由股东对各项议案进行审议，随后由股东针对本次会议审议议案进行发言或提问，大会主持人或其指定的有关人员在所有股东的问题提出后统一回答。
    七、股东要求在股东大会上发言或就有关问题提出质询时，应在股东大会召开前两个工作日，向公司证券事务部登记（联系方式：010-83520088-638；cb_investors@bjcaibai.com.cn）。股东在会议现场要求发言的，应在会议开始前 30 分钟至会议签到处填写《发言登记表》，以书面方式提交发言或质询的问题。每一股东发言时，应首先向大会报告姓名或代表的股东和所持有的股份数量，发言时间一般不超过 5 分钟。股东发言及回答股东质询环节，时间合计一般不超过 30 分钟。

    八、与本次股东大会议案无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
    九、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。股东在会议现场投票的，以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以划“√”表
示，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。

    十、合并统计现场和网络投票结果后，宣布会议表决结果，并由律师宣读法律意见书。

    十一、本公司不向参加股东大会的股东及股东代表发放礼品，不负责安排参加股东大会股东及股东代表的住宿和接送等事项，以平等对待所有股东。


            北京菜市口百货股份有限公司

          2025 年第三次临时股东大会议程

会议时间：

  现场会议时间：2025 年 12 月 23 日（星期二）15:00

  网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2025年12月23日9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2025 年 12 月 23 日
9:15-15:00。
会议地点：公司五层会议室（北京市西城区广安门内大街 306 号）会议召集人：公司董事会
会议主持人：公司董事长谢华萍
会议议程：

  一、现场参会人员签到

  二、主持人宣布会议开始并向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数

  三、推选监票人、计票人

  四、审议下列议案

  序号                      议案名称

 非累积投票议案

    1    关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

    2    关于修订《股东大会议事规则》的议案

    3    关于修订《董事会议事规则》的议案


    4    关于修订《独立董事工作制度》的议案

    5    关于修订《关联交易管理制度》的议案

    6    关于修订《对外投资管理制度》的议案

    7    关于修订《对外担保管理制度》的议案

    8    关于修订《募集资金管理制度》的议案

    9    关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

  10    关于公司 2026 年度预计申请银行综合授信额度的议案

  11    关于公司衍生品交易（黄金套期保值）额度预计的议案

  12    关于公司使用自有资金进行委托理财额度预计的议案

注：议案 9 表决结果生效以议案 1 获表决通过为前提。

  五、股东对会议议案发言提问，现场回答股东提问

  六、现场投票表决

  七、计票、监票，统计现场表决结果

  八、监票人代表宣布现场会议表决结果

  九、休会并合并统计现场和网络投票结果

  十、宣布会议表决结果

  十一、律师宣读关于本次股东大会的法律意见书

  十二、主持人宣布会议结束

议案一

      关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

  为进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，公司根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件规定及监管要求，结合公司实际情况，拟取消监事会，监事会的职权由公司董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。自股东大会审议通过本议案之日起，第八届监事会监事饶玉、汪继源、张添一、高建忠和张雪娇将不再担任公司监事职务。

  同时，基于取消监事会事项，公司拟对《公司章程》进行修订，
具体修改内容及修订后的《公司章程》详见公司于 2025 年 12 月 8 日
在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《北京菜市口百货股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的公告(2025-045)》及《北京菜市口百货股份有限公司章程（2025 年修订）》。
  公司董事会提请股东大会审议通过本议案后，授权公司董事长及其授权人士就修订后的《公司章程》办理工商变更备案相关事项根据工商主管部门的要求修改、补充《公司章程》条款。本次修订最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

  本议案已经公司第八届董事会第七次会议、第八届监事会第七次
议案二

        关于修订《股东大会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

  根据《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件规定，并结合公司实际情况，公司拟对原《股东大会议事规则》进行修订，具体修改内容及修订后的《股东会议事规则》详见公司于2025年12月8日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《北京菜市口百货股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的公告(2025-045)》及《北京菜市口百货股份有限公司股东会议事规则（2025 年修订）》。

  本议案已经公司第八届董事会第七次会议审议通过，现提交股东大会审议。

议案三

        关于修订《董事会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

  根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件规定，并结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》进行修订，具体修改
内容及修订后的《董事会议事规则》详见公司于 2025 年 12 月 8 日在
上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《北京菜市口百货股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的公告(2025-045)》及《北京菜市口百货股份有限公司董事会议事规则（2025年修订）》。

  本议案已经公司第八届董事会第七次会议审议通过，现提交股东大会审议。

议案四

        关于修订《独立董事工作制度》的议案

各位股东及股东代表：

  根据《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件规定，并结合公司实际情况，公司拟对《独立董事工作制度》进行修订，修订后的《独立董事工作制
度 》 详 见 公 司 于 2025 年 12 月 8 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn 披露的《北京菜市口百货股份有限公司独立董事工作制度（2025 年修订）》。

  本议案已经公司第八届董事会第七次会议审议通过，现提交股东大会审议。

议案五

        关于修订《关联交易管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

  根据《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件规定，并结合公司实际情况，公司拟对《关联交易管理制度》进行修订，修订后的《关联交易管理制
度 》 详 见 公 司 于 2025 年 12 月 8 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn 披露的《北京菜市口百货股份有限公司关联交易管理制度（2025 年修订）》。

  本议案已经公司第八届董事会第七次会议审议通过，现提交股东大会审议。

议案六

        关于修订《对外投资管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

  根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件规定，并结合公司实际情况，公司拟对《对外投资管理制度》进行修订，修订后的《对外投资管理制度》详见公司于 2025 年 12 月8 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《北京菜市口百货股份有限公司对外投资管理制度（2025 年修订）》。

  本议案已经公司第八届董事会第七次会议审议通过，现提交股东大会审议。

议案七

        关于修订《对外担保管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

  根据《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件规定，并结合公司实际情况，公司拟对《对外担保管理制度》进行修订，修订后的《对外担保管理制
度 》 详 见 公 司 于 2025 年 12 月 8 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn 披露的《北京菜市口百货股份有限公司对外担保管理制度（2025 年修订）》。

  本议案已经公司第八届董事会第七次会议审议通过，现提交股东大会审议。

议案八

        关于修订《募集资金管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

  根据《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券