证券代码：605500 证券简称：森林包装 公告编号：2021-003
森林包装集团股份有限公司
关于变更公司注册资本、公司类型及修改《公司章程》并办理工商变更登
记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
森林包装集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 4 日召开第
二届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更注册资本、公司类型及修改 〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下：
一、注册资本等变更情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准森林包装集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3209 号）核准同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,000 万股，根据中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(中汇会验[2020]6860 号),确认公司本次公开发行股票完成后,公司注册资本由15,000万元变更为20,000万元,公司股份总数由15,000万股变更
为 20,000 万股。公司已完成本次发行并于 2020 年 12 月 22 日在上海证券交易所
主板上市,公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”（具体以工商变更登记为准）。
二、修改公司章程部分条款的相关情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，结合公司上市情况及实际经营需要，公司拟对章程中的有关条款进行修订，形成新的《公司章程》，具体修订内容如下：
修订前 修订后
第二条 公司在台州市工商行政管理局注册 第二条 公司在浙江省市场监督管理局注册登记,取得企业法人营业执照，注册号/统一社 登记，取得企业法人营业执照，统一社会信
会代码为“91331081710973704K”。 用代码为“91331081710973704K”。
第三条 公司于【】年【】月【】日经中国证 第三条 公司于 2020 年 10 月 29 日经中国证
券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 核准，首次向社会公众发行人民币普通股
5,000 万股，于【】年【】月【】日在上海证 5,000 万股，于 2020 年 12 月 22 日在上海证
券交易所上市。 券交易所上市。
第六条 公司注册资本为人民币【】万元。 第六条 公司注册资本为人民币 20,000 万元。
第十九条 公司股份总数为【】万股普通股。 第十九条 公司股份总数为 20,000 万股普通
股。
第二十三条 在下列情况下，经公司章程规 第二十三条 在下列情况下，经公司章
定的程序通过，公司可以收购本公司的股份： 程规定的程序通过，公司可以收购本公司的
（一）减少公司注册资本； 股份：
（二）与持有本公司股份的其他公司合 （一）减少公司注册资本；
并； （二）与持有本公司股份的其他公司合
（三）将股份奖励给公司职工； 并；
（四）股东因对股东大会作出的公司合 （三）将股份用于员工持股计划或者股
并、分立决议持异议，要求公司收购其股份。 权激励；
（五）将股份用于转换上市公司发行的 （四）股东因对股东大会作出的公司合
可转换为股票的公司债券； 并、分立决议持异议，要求公司收购其股份。
（六）上市公司为维护公司价值及股东 （五）将股份用于转换上市公司发行的
权益所必需。 可转换为股票的公司债券；
除上述情形外，公司不得收购本公司的股份。 （六）上市公司为维护公司价值及股东
权益所必需。
除上述情形外，公司不得收购本公司的
股份。
第二十九条 公司董事、监事、高级管理人 第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持 员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或 有的本公司股票或者其他具有股权性质的证
者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益 券在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6
归本公司所有，本公司董事会将收回其所得 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余 本公司董事会将收回其所得收益。但是，证股票而持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%
6 个月时间限制。 以上股份的，以及有国务院证券监督管理机
公司董事会不按照前款规定执行的，股 构规定的其他情形的除外。
东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事 前款所称董事、监事、高级管理人员、
会未在上述期限内执行的，股东有权为了公 自然人股东持有的股票或者其他具有股权性司的利益以自己的名义直接向人民法院提起 质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的
诉讼。 及利用他人账户持有的股票或者其他具有股
公司董事会不按照第一款的规定执行 权性质的证券。
的，负有责任的董事依法承担连带责任。 公司董事会不按照前款规定执行的，股
东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事
会未在上述期限内执行的，股东有权为了公
司的利益以自己的名义直接向人民法院提起
诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定执行
的，负有责任的董事依法承担连带责任。
第四十一条 公司下列对外担保行为，须经 第四十一条 公司下列对外担保行为，须经
股东大会审议通过。 股东大会审议通过。
（一）本公司及本公司控股子公司的对 （一）本公司及本公司控股子公司的对
外担保总额，达到或超过最近一期经审计净 外担保总额，超过公司最近一期经审计净资
资产的 50%以后提供的任何担保； 产的 50%以后提供的任何担保；
（二）公司的对外担保总额，达到或超 （二）按照担保金额连续 12 个月内累计
过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的 计算原则，超过公司最近一期经审计总资产
任何担保； 的 30%；
（三）为资产负债率超过 70%的担保对 （三）为资产负债率超过 70%的担保对
象提供的担保； 象提供的担保；
（四）单笔担保额超过最近一期经审计 （四）单笔担保额超过最近一期经审计
净资产 10%的担保； 净资产 10%的担保；
（五）对股东、实际控制人及其关联方 （五）对股东、实际控制人及其关联方
提供的担保。 提供的担保；
（六）按照担保金额连续 12 个月内累计
计算原则，超过公司最近一期经审计净资产
的 50%，且绝对金额超过 5,000 万元以上；
（七）法律、行政法规、部门规章及其
他规范性文件规定的其他担保。
对于董事会权限范围内的担保事项，除
应当经全体董事的过半数通过外，还应当经
出席董事会会议的三分之二以上董事同意；
前款第（二）项担保，应当经出席会议的股
东所持表决权的三分之二以上通过。
股东大会在审议为股东、实际控制人及
其关联方提供担保的议案时，该股东或受该
实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，
该项表决由出席股东大会的其他股东所持表
决权的半数以上通过。
第七十八条 股东（包括股东代理人）以其 第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权， 所代表的有表决权的股份数额行使表决权，
每一股份享有一票表决权。 每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重 股东大会审议影响中小投资者利益的重
大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。 大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。
单独计票结果应当及时公开披露。 单独计票结果应当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权，且 公司持有的本公司股
