证券代码：603858        证券简称：步长制药        公告编号：2022-062
          山东步长制药股份有限公司

  关于拟注销回购股份暨减少注册资本的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年 4 月 27 日召开
的第四届董事会第十八次（年度）会议，第四届监事会第八次（年度）会议，审议通过了《关于拟注销回购股份暨减少注册资本的议案》，公司拟将存放于公司回购专用证券账户的 35,537,965 股股份按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定进行注销，并按相关规定办理注销手续。

  本次注销回购股份事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

    一、回购审批情况

  公司于 2018 年 9 月 26 日及 2018 年 10 月 26 日召开第三届董事会第七次（临
时）会议及 2018 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》等相关议案。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的公告：2018 年 9 月 27 日《关于以集中竞价交易方式回
购股份的预案公告》（公告编号：2018-076）、2018 年 9 月 28 日《关于以集中
竞价交易方式回购股份的预案的补充公告》（公告编号：2018-080）、2018 年10 月 27 日《2018 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-087）、
2018 年 11 月 1 日《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编
号：2018-091）。

  公司于 2019 年 3 月 21 日及 2019 年 4 月 8 日召开第三届董事会第十三次（临
时）会议及 2019 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于调整回购股份预案部分事项的议案》，对本次回购方案进行了调整。具体内容详见公司披露于上

海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告：2019 年 3 月 22 日《关于调整回
购股份预案部分事项的公告》（公告编号：2019-027）、2019 年 4 月 10 日《2019
年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-042）及《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书（修订版）》（公告编号：2019-043）。

    二、回购实施情况

  2018 年 11 月 28 日，公司以集中竞价交易方式实施了首次股份回购，具体
内容详见公司于 2018 年 11 月 29 日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》（公告编号：2018-099）。

  截至 2019 年 10 月 26 日，公司回购实施期限届满。公司通过集中竞价的交
易方式已累计回购股份 35,537,965 股，占公司总股本的比例为 3.11%，购买的最高价为 32.18 元/股、最低价为 23.47 元/股，已支付的总金额为
933,998,879.11 元（含佣金等交易费用），本次股份回购实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露方案完成回购。具体内容详见公司 2019年 10 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于股份回购实施结果公告》（公告编号：2019-112）。

    三、本次注销股份的原因及数量

  根据公司审议通过的回购方案，如若公司在披露回购结果暨股份变动公告后
三年内（即 2019 年 10 月 29 日至 2022 年 10 月 28 日），未将回购股份用于实施
股权激励、员工持股计划、转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券中的一项或多项，未使用部分将依法予以注销，公司注册资本将相应减少。

  公司经审慎研究表明，基于当前实际情况不能在回购股份到期前实施上述计划。因此，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》及公司披露的回购方案，公司拟将回购股份 35,537,965 股进行注销，并按规定办理相关注销手续。

    四、本次注销对公司的影响

  （一）公司股权结构变动

  本次注销完成后，公司股份总数将由 1,141,580,610 股变更为
1,106,042,645 股。公司控股股东步长（香港）控股有限公司的持股比例将由

        43.01%提高至 44.39%。

类别                            变动前          本次变动              变动后

无限售条件流通股份（股）      1,141,580,610      -35,537,965          1,106,042,645

合计（股）                    1,141,580,610      -35,537,965          1,106,042,645

            注：以上股权结构变动情况以相关事项完成后中国证券登记结算有限公司上

        海分公司出具的股本结构表为准。

            （二）对公司财务报表项目影响

            本次回购股份注销将减少实收资本、资本公积和库存股，对归属于上市公司

        股东的净资产、净利润、每股收益（注：按规定披露计算每股收益时需剔除回购

        股份）、净资产收益率无影响。具体合并财务报表项目预计影响如下：

财务报表                    2021 年 12 月 31 日    库存股注销影响  注销后财务报表数据

实收资本（或股本）（股）        1,141,580,610        -35,537,965      1,106,042,645

资本公积（元）                3,392,363,880.24    -898,460,914.11    2,493,902,966.13

库存股（元）                    933,998,879.11    -933,998,879.11                0.00

            （三）对公司财务状况和经营成果等的影响

            本次回购股份注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在

        损害公司利益及中小投资者权利的情形，也不会导致公司的股权分布不符合上市

        条件，亦不会影响公司的上市地位。

            五、本次注销股份的后续安排

            本次注销回购股份事项尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大

        会授权董事会办理与本次回购股份注销相关的事宜，包括但不限于向证券交易所

        提出注销申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《山东步长制

        药股份有限公司章程》、向市场监督管理部门申请办理公司注册资本的变更登记

        等。授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至该等具体执行事项办理完毕之

        日止。

            六、独立董事意见


  公司本次回购股份注销符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等现行法律法规及《山东步长制药股份有限公司章程》的相关规定。本次回购股份注销不会对公司的未来发展产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。会议审议、表决程序符合法律、行政法规及《山东步长制药股份有限公司章程》的规定。因此，同意将回购股份进行注销，并将该议案提交公司股东大会审议。

  特此公告。

                                      山东步长制药股份有限公司董事会
                                              2022 年 4 月 28 日