交建股份:安徽省交通建设股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：603815          证券简称：交建股份    公告编号：2026-003
          安徽省交通建设股份有限公司

    第三届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六
次会议通知于 2026 年 1 月 5 日以电子邮件方式送达各位董事。会议于 2026 年 1
月 7 日以通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。
本次会议由董事长胡先宽先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项：

  1、审议通过 《关于聘任董事会秘书的议案》

  经与会董事审议，一致通过《关于聘任董事会秘书的议案》

  表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  具体内容详见 2026 年 1 月 8 日刊登在公司指定信息披露媒体和上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

  2、审议通过《关于补选第三届董事会审计委员会委员的议案》

  经与会董事审议，一致通过《关于补选第三届董事会审计委员会委员的议案》
  表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票

  具体内容详见 2026 年 1 月 8 日刊登在公司指定信息披露媒体和上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

  特此公告。

安徽省交通建设股份有限公司董事会
                2026 年 1 月 8 日