证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2025-069
安徽省交通建设股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》及相关治理文件
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”或“交建股份”）于 2025
年12月8日召开了第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会二十一次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》和《关于修订公司治理
系列制度的议案》。现将相关事项公告如下：
一、取消监事会并修订《公司章程》的情况
根据 2024 年 7 月 1 日起实施的新《公司法》及中国证监会发布的《关于新<
公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则（2025 年修订）》等相关法律法规的规定，公司将不再设
置监事会，监事会的职权由公司董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，并结合公司实际情况，对《公司章程》及相关制度同步进行修订。在
公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。
二、修订《公司章程》情况
根据新《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的最新规
定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》进行了修订，同时提请股东大会授
权公司相关职能部门办理工商变更手续，具体修订内容见《公司章程修订对照表》：
公司章程（2022 年 1 月） 公司章程（2025 年 12 月）
第一章 总则 第一章 总则
第一条 为维护安徽省交通建设股份有限公 第一条 为维护安徽省交通建设股份有限公司（以司（以下简称“公司”或“本公司”）、股 下简称“公司”或“本公司”）、股东、职工和东和债权人的合法权益，规范公司的组织和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公下简称“《公司法》”）、《中华人民共和 司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下
国证券法》（以下简称《证券法》）和其他 简称“《证券法》”）和其他有关规定，制定本
有关规定，制定本章程。 章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成定成立的股份有限公司。公司以发起设立的 立的股份有限公司。
方式成立，在安徽省市场监理管理局注册登 公司以发起设立的方式成立，在安徽省市场监督记，取得营业执照，统一社会信用代码为： 管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用
913400001489533507 代码为：913400001489533507。
第八条 总经理为公司的法定代表人。
担任法定代表人的总经理辞任的，视为同时辞去
第八条 总经理为公司的法定代表人。 法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之
日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，
其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不
得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公
司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法
律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表
人追偿。
第九条 股东以其认购的股份为限对公司承 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责担责任，公司以其全部资产对公司的债务承 任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规
范公司的组织与行为、公司与股东、股东与 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司股东之间权利义务关系的具有法律约束力的 的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权文件，对公司、股东、董事、监事、高级管 利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、理人员具有法律约束力的文件。依据本章程， 股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、 件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以监事、总经理和其他高级管理人员，股东可 起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监 司，公司可以起诉股东、董事、高级管理人员。事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的指公司的副总经理、财务总监、董事会秘书、 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、总
总工程师。 工程师和本章程规定的其他人员。
第三章 股份 第三章 股份
第一节 股份发行 第一节 股份发行
第十五条 公司股份的发行，实行公开、公 第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具 正的原则，同类别的每一股份应当具有同等权利。
有同等权利。 同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和 应当相同；认购人所认购的股份，每股应当支付价格应当相同；任何单位或者个人所认购的 相同价额。
股份，每股应当支付相同价额。
第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面 第十七条 公司发行的面额股，以人民币标明面
值。 值。
第十八条 公司系由安徽省交通建设有限责 第十九条 公司系由安徽省交通建设有限责任公
任公司整体变更设立，全部股份由安徽省交 司整体变更设立，全部股份由安徽省交通建设有 通建设有限责任公司全体股东以其持有的安 限责任公司全体股东以其持有的安徽省交通建设 徽省交通建设有限责任公司的股权对应的净 有限责任公司的股权对应的净资产进行认购。公
资产进行认购。公司发起人及认购股数、出 司设立时发行的股份总数为 44910.0000 万股，面
资方式如下： 额股的每股金额为 1 元，公司发起人及认购股数、
出资方式和出资时间如下：
认购股 持股出资方 认购股 持股出资方
序 发起人姓名 序 发起人姓名
数（万 比例 式 出资时间 份数（万比例 式 出资时间
号 或名称 号 或名称
股） （%） 股） （%）
祥源控股集 祥源控股集
27,429.61.0 净资产 2016.11. 27,429.61.0 净资产 2016.11.
1 团有限责任 1 团有限责任
33 76 折股 29 33 76 折股 29
公司 公司
安徽安元投 安徽安元投
2 资基金有限 1,600.03.56 净资产 2016.11. 1,600.03.56 净资产 2016.11.
0 3 折股 29 2 资基金有限 折股
公司 0 3 29
公司
安徽高新金 安徽高新金
通安益二期 通安益二期
1,500.0 净资产 2016.11. 1,500.0 净资产 2016.11.
3 创业投资基 3.34 3 创业投资基 3.34
0 折股 29 0 折股 29
金（有限合 金（有限合
伙） 伙）
安徽安华基 安徽安华基
1,500.0 净资产 2016.11. 1,500.0 净资产 2016.11.
4 金投资有限 3.34 折股 4 金投资有限 3.34
0 29 0 折股 29
公司 公司
国元股权投 1,400.03.11 净资产 201
