证券代码：603439        证券简称：三力制药      公告编号：2026-001
          贵州三力制药股份有限公司

    第四届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  2026 年 1 月 8 日，贵州三力制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届
董事会第二十一次会议在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议的会
议通知和材料于 2025 年 12 月 31 日以书面及通讯等方式送达所有参会人员。本
次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长张海先生召集和主持，本次会议无列席人员。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  会议以记名投票表决方式，审议通过了如下议案：

  （一）审议通过《关于变更公司董事会秘书的议案》

  本议案已经公司第四届董事会提名委员会第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

  表决情况：9 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权，表决结果：通过。
  议案具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《贵州三力制药股份有限公司关于董事会秘书变更的公告》（公告编号：2026-002）。

  特此公告。

                                      贵州三力制药股份有限公司董事会
                                                      2026 年 1 月 9 日