景津装备股份有限公司
2025 年第二次临时股东会会议资料
          （603279）

      二○二五年十二月


                    目录


景津装备股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议须知......3
景津装备股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议议程......5
议案 1、关于公司变更经营范围的议案......7
议案 2、关于增加公司经营场所的议案......9
议案 3、关于修订《公司章程》的议案......10
议案 4、关于修订《景津装备股份有限公司董事会议事规则》的议案......13
议案 5、关于公司第五届董事会拟任董事薪酬的议案......14
议案 6、关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案......15
议案 7、关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案......17

            景津装备股份有限公司

      2025 年第二次临时股东会会议须知

各位股东及股东授权代表：

  为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利召开，景津装备股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证监会《上市公司股东会规则》《公司章程》等规定，特制定本须知如下：

  一、各位股东及股东授权代表请按照本次股东会会议通知（详见公司 2025
年 12 月 11 日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司关于召开 2025 年第二
次临时股东会的通知》（公告编号：2025-041））中公布的时间和会议登记方法参加会议。

  二、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

  三、股东及股东授权代表参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

  四、股东及股东授权代表要求在股东会上发言，应按照会议通知的登记时间，向公司证券部登记。股东及股东授权代表在会前及会议现场要求发言的，应在签到处的“股东发言登记处”登记，并通过书面方式提交发言或质询的问题。股东及股东授权代表发言时应首先说明姓名或代表的股东和所持有的股份数，发言主题应与会议议题相关。每位股东及股东授权代表每次发言建议不超过三分钟，同一股东及股东授权代表发言建议不超过两次。

  除涉及公司商业秘密、内幕信息外，公司董事、高级管理人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题。全部回答问题的时间控制在 30 分钟以内。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

  五、股东会表决采用现场投票和网络投票相结合的方式。股东及股东授权代表以其所持有的有效表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席现场会议的股东及股东授权代表在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。选举董事采取累积投票制。股东所持每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。股东既可以将所有的表决权集中投票选举一人，也可以将表决权分散投票选举数人（但股东投给各候选人的表决权数之和不得超过其表决权总数）。

  网络投票的股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权进行
投票，详见公司 2025 年 12 月 11 日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-041）。

  六、表决投票统计，由股东代表、见证律师参加，表决结果于会议结束后
及时以公告形式发布。

  七、大会期间，全体参会人员应自觉维护会场秩序，确保大会的正常秩序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音、震动状态。股东及股东授权代表参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。

  八、会议现场谢绝录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

  九、为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司提供的股东会提醒服务，委托上证所信息网络有限公司通过发送智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投
票 一 键 通 服 务 用 户 使 用 手 册 》 （ 下 载 链 接 ：
https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇网络拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
                                                景津装备股份有限公司
                                            二○二五年十二月二十六日

            景津装备股份有限公司

      2025 年第二次临时股东会会议议程

  一、会议召开时间：

  现场会议召开时间：2025 年 12 月 26 日 14 点 30 分；

  网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

  二、股权登记日：2025 年 12 月 18 日

  三、现场会议地点：德州经济开发区晶华路北首景津装备股份有限公司 1厂区会议室

  四、会议的表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所股东会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  五、投票规则：本次股东会同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方
式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。具体详见公司 2025 年 12 月 11 日
在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-041）

  六、召集人：公司董事会

  七、主持人：董事长姜桂廷先生,或受半数以上董事推举的董事

  八、参会人员：公司股东及股东授权代表、董事、高级管理人员、见证律师及其他人员

  九、会议议程：

  1、参加会议的股东及股东授权代表、董事、董事会秘书、高管签到；股东及股东授权代表同时递交股票账户卡、身份证明材料（授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、身份证等），验证股东出席、表决资格；

  2、公司董事长姜桂廷先生主持会议，如董事长不能履行职务或者不履行职务，由半数以上董事共同推举 1 名董事主持会议。会议主持人宣布公司 2025 年第二次临时股东会现场会议开始，并公布出席现场会议的股东及股东授权代表人数和所持有表决权的股份总数、列席人员；

  3、推选会议的计票人、监票人；

  4、宣读议案，与会股东进行审议；

  5、股东及股东授权代表发言质询；

  6、相关人员解释和说明；

  7、与会股东进行投票表决，并填写《表决票》；

8、休会，统计表决结果；
9、宣布表决结果；
10、主持人宣读会议决议；
11、见证律师宣读法律意见；
12、与会相关人员在股东会会议决议和会议记录上签字；
13、主持人宣布会议闭幕。

                                            景津装备股份有限公司
                                        二○二五年十二月二十六日
议案 1：

        关于公司变更经营范围的议案

各位股东及股东授权代表：

  根据公司的实际情况，公司经营范围拟增加“危险化学品包装物及容器生产”。

  公司经营范围原为：

  许可项目：特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；建设工程施工；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

  一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售；特种设备销售；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；塑料制品制造；塑料制品销售；普通机械设备安装服务；机械电气设备制造；机械电气设备销售；机械设备租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；通用设备修理；专用设备修理；润滑油销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

  变更后的经营范围为：

  许可项目：特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；建设工程施工；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；危险化学品包装物及容器生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

  一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售；特种设备销售；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；塑料制品制造；塑料制品销售；普通机械设备安装服务；机械电气设备制造；机械电气设备销售；机械设备租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；通用设备修理；专用设备修理；润滑油销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）


  本次变更公司经营范围事项需提交公司股东会审议，同时提请股东会授权董事会及其授权人士就上述事项向市场监督管理部门申请办理变更登记、备案等相关手续。

  具体内容详见公司 2025 年 12 月 11 日在指定媒体披露的《景津装备股份有
限公司第四届董事会第二十四次（临时）会议决议公告》（公告编号：2025-039）、《景津装备股份有限公司关于变更经营范围、增加经营场所、修订<公司章程>及其附件并办理变更登记的公告》（公告编号：2025-040）。

  该议案已经公司第四届董事会战略委员会第十次（临时）会议、第四届董事会第二十四次（临时）会议审议通过。

  现提请各位股东及股东授权代表审议。

                                                景津装备股份有限公司
                                            二○二五年十二月二十六日
议案 2：

        关于增加公司经营场所的议案

各位股东及股东授权代表：

  根据公司经营发展的需要并结合公司实际情况，公司拟申请办理一照多址，增加以下经营场所，具体地址为：山东省德州天衢新区崇德一大道 3119 号；山东省德州天衢新区崇德二大道 1569 号。（最终以公司登记机关核准登记的为准）
  本次增加经营场所事项需提交公司股东会审议，同时提请股东会授权董事会及其授权人士就上述事项向市场监督管理部门申请办理变更登记、备案等相关手续。

  具体内容详见公司 2025 年 12 月 11 日在指定媒体披露的《景津装备股份有
限公司第四届董事会第二十四次（临时）会议决议公告》（公告编号：2025-039）、《景津装备股份有限公司关于变更经营范围、增加经营场所、修订<公司章程>及其附件并办理变更登记的公告》（公告编号：2025-040）。

  该议案已经公司第四届董事会战略委员会第十次（临时）会议、第四届董事会