永杰新材:关于变更部分募集资金投资项目的公告

证券代码：603271        证券简称：永杰新材      公告编号：2026-028
            永杰新材料股份有限公司

    关于变更部分募集资金投资项目的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

      原项目名称：年产 10 万吨锂电池高精铝板带技改项目

      新项目名称：收购奥科宁克（秦皇岛）铝业有限公司（以下简称“奥
科宁克秦皇岛”或“标的公司”）100%股权及奥科宁克（昆山）铝业有限公司（以下简称“奥科宁克昆山”或“标的公司”）95%股权项目。

      变更募集资金投向的金额：25,625.30 万元（其中含原年产 10 万吨锂
电池高精铝板带技改项目未使用募集资金 25,192.13 万元，募集资金账户产生的利息、理财收益及扣除手续费净额 433.17 万元，具体金额以募集资金实际划转时募集资金专户全部余额为准）。

      本事项尚需提交公司股东会审议。

  一、变更募集资金投资项目的概述

    （一）募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于同意永杰新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1626 号）同意注册，并经上海证券交易所《关于永杰新材料股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（上海证券交易所自律监管决定书〔2025〕59 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股股票
4,920 万股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为 20.60 元/股，募集资金总额
为人民币 101,352.00 万元，扣除不含税发行费用人民币 8,159.87 万元，实际募集资金净额为人民币 93,192.13 万元。

  上述募集资金已于 2025 年 3 月 6 日划至公司指定专项账户，天健会计师事
务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金到位情况进行审验，并出具《验资报告》（天健验〔2025〕45 号）。募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署募集资金三方/四方监管协议。

  根据《永杰新材料股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》《永杰新材料股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2025-004）、《永杰新材料股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告》（公告编号：2025-014），首次公开发行股票所募集的资金扣除发行费用后，将用于以下项目：

                                                                    单位：万元

  序                  项目名称                项目投资总  拟投入募集资金金

  号                                                额              额

  1  年产 4.5 万吨锂电池高精铝板带箔技改项目    73,738.00          33,000.00

  2  年产 10 万吨锂电池高精铝板带技改项目      55,117.00          25,192.13

  3  偿还银行贷款项目                          50,000.00          22,000.00

  4  补充营运资金项目                          30,000.00          13,000.00

                    合计                      208,855.00          93,192.13

    （二）募集资金使用情况

  截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

                                                                    单位：万元

 序                        调整后投资总  截至期末累计投入  截至期末投入进度

 号      项目名称          额（1）        金额（2）      （%）（3）=（2）/

                                                                  （1）

    年产 4.5 万吨锂电池

 1  高精铝板带箔技改项    33,000.00        21,273.42              64.46

    目

 2  年产 10 万吨锂电池高    25,192.13              0.00              0.00

    精铝板带技改项目

 3  偿还银行贷款项目        22,000.00        22,000.00            100.00

 4  补充营运资金项目        13,000.00        13,000.00            100.00


          合计              93,192.13        56,273.42                  -

    （三）关于本次变更募集资金投资项目情况

  公司拟终止实施“年产 10 万吨锂电池高精铝板带技改项目”，将该项目的募集资金 25,625.30 万元变更投入到新增项目“收购奥科宁克秦皇岛 100%股权和奥科宁克昆山 95%股权项目”。

  本次拟变更用途的募集资金金额为 25,625.30 万元（其中含原年产 10 万吨
锂电池高精铝板带技改项目未使用募集资金 25,192.13 万元，募集资金账户产生的利息、理财收益及扣除手续费的净额 433.17 万元，具体金额以募集资金实际划转时募集资金专户全部余额为准），占公司首次公开发行募集资金净额的比例为 27.50%，变更募投项目投资规模的概况如下所示：

                    募集资金投资项目基本情况表

                                            单位：万元 币种：人民币

 发行名称                    2025 年首次公开发行股份

 募集资金总额                101,352.00

 募集资金净额                93,192.13

 募集资金到账时间            2025 年 3 月 6 日

 涉及变更投向的总金额        25,625.30

 涉及变更投向的总金额占比    27.50%

                              □改变募集资金投向

                              □改变募集资金金额

                              ？取消或者终止募集资金投资项目

 改变募集资金用途类型        □改变募集资金投资项目实施主体

                              □改变募集资金投资项目实施方式

                              ？实施新项目

                              □永久补充流动资金

                              □其他：____


                                                                                                    单位：万元 币种：人民币

                      变更前募投项目                                                    变更后募投项目

                                                截止          是否已

募集        实                                公告          变更募  募集                                                      是否
资金  项目  施  实施  项目总投  募集资金  日计  已投    投项    资金            实施  实施  项目拟投  拟投入募集资金  构成
发行  名称  主  地点    资额    承诺投资  划累  入金  目，含  发行  项目名称  主体  地点  入总金额        金额      关联
名称        体                      总额    计投  额    部分变  名称                                                      交易
                                                资金          更（如

                                                额            有）

      年 产

2025  10 万                                                                    2025  收 购 奥 科

年 首  吨 锂                                                                    年 首  宁 克 秦 皇        秦 皇

次 公  电 池  永杰  永 杰 新                                                    次 公  岛 100% 股  永 杰  岛 工

开 发  高 精  新材  材厂区    55,117.00  25,192.13    0.00  0.00    是    开 发  权 和 奥 科  新材  厂/昆  122,307.50          25,625.30  否
行 股  铝 板                                                                    行 股  宁 克 昆 山        山 工

份    带 技                                                                    份    95%股权项        厂

      改 项                                                                            目

      目

        注：“拟投入募集资金金额”为截至2026年4月17日募集资金结余金额25,625.30万元，含原年产10万吨锂电池高精铝板带技改项目未使用募集资金

        25,192.13万元，募集资金账户产生的利息、理财收益及扣除手续费的净额433.17万元，具体金额以募集资金实际使用划转时募集资金专户全部余

        额为准；项目拟投入总金额系根据约定的汇率取值方法