金海通:2025年年度股东会会议资料

公司代码：603061                                                  公司简称：金海通
  天津金海通半导体设备股份有限公司

          2025 年年度股东会

              会议资料

                上海市

              2026 年 3 月


                        目录


2025 年年度股东会会议议程...... 1
2025 年年度股东会会议须知...... 3
议案一：关于《公司 2025 年年度报告》及其摘要的议案...... 4
议案二：关于《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案...... 5
议案三：关于公司董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案...... 6
议案四：关于续聘 2026 年度外部审计机构的议案...... 8
议案五：关于 2025 年度利润分配方案并修订《公司章程》的议案...... 9
附件 1：天津金海通半导体设备股份有限公司 2025 年度董事会工作报告...... 11
附件 2：天津金海通半导体设备股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告...... 21

          天津金海通半导体设备股份有限公司

              2025 年年度股东会会议议程

  股东报到登记、入场时间：2026 年 3 月 31 日（星期二）下午 13:30-14:00

  会议召开时间：2026 年 3 月 31 日（星期二）下午 14:00

  会议召开地点：上海市青浦区嘉松中路 2188 号天津金海通半导体设备股份有限公司上海分公司 M 层会议室

  网络投票时间：2026 年 3 月 31 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交
易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30 ，13:00-15:00 ；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

  召集人：董事会

  主持人：董事长崔学峰先生

  参会人员：

  一、在股权登记日持有公司股份的股东

  本次股东会的股权登记日为 2026 年 3 月 25 日，于股权登记日下午交易结束后
在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席本次临时股东会和参加表决，并可以以书面形式授权他人代为出席和参加表决（被授权人不必为本公司股东）；

  二、公司的董事和董事会秘书；

  三、公司的其他高级管理人员；

  四、公司聘请的见证律师。

  会议主要议程：

  一、主持人宣布会议开始；

  二、主持人介绍会议议程及会议须知；

  三、主持人报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；

  四、主持人介绍到会董事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及其他人员；

  五、推选本次会议计票人、监票人；


    六、与会股东审议以下议案：

序号                                  议案名称

                                非累积投票议案

 1    《关于<公司 2025 年年度报告>及其摘要的议案》

 2    《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》

 3.00  《关于公司董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

 3.01  《关于公司董事长兼总经理崔学峰先生 2026 年度薪酬方案的议案》

 3.02  《关于公司董事兼副总经理龙波先生 2026 年度薪酬方案的议案》

 3.03  《关于公司职工代表董事仇葳先生 2026 年度薪酬方案的议案》

 3.04  《关于公司董事黄文强先生 2026 年度薪酬方案的议案》

 3.05  《关于公司董事冯思诚先生 2026 年度薪酬方案的议案》

 3.06  《关于公司董事吴华先生 2026 年度薪酬方案的议案》

 3.07  《关于公司独立董事孙晓伟先生 2026 年度薪酬方案的议案》

 3.08  《关于公司独立董事李治国先生 2026 年度薪酬方案的议案》

 3.09  《关于公司独立董事石建宾先生 2026 年度薪酬方案的议案》

 4    《关于续聘 2026 年度外部审计机构的议案》

 5    《关于 2025 年度利润分配方案并修订<公司章程>的议案》

    七、股东发言及公司董事、高级管理人员回答股东提问；

    八、股东及授权代表现场投票表决；

    九、统计现场表决结果（休会）；

    十、主持人宣读现场表决结果；

    十一、统计、确认现场表决与网络投票合并的表决结果；

    十二、签署股东会会议决议及会议记录，宣读股东会决议；

    十三、见证律师宣读法律意见书；

    十四、主持人宣布会议结束。


          天津金海通半导体设备股份有限公司

              2025 年年度股东会会议须知

  为了保障天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保公司股东会的正常秩序和议事效率，根据《上市公司股东会规则》以及《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，特制定如下会议须知：

  一、公司证券事务部具体负责本次股东会召开等相关事宜。

  二、公司股东及授权代表出席股东会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。在股东会召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保股东会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

  三、股东发言由大会主持人组织。股东在股东会上的发言，应围绕本次股东会所审议的议案，简明扼要。主持人可安排公司董事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东会议题无关或涉及国家秘密、公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的问题，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，股东会将不再安排股东发言。

  四、会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议议案为非累积投票议案，应在表决票中议案项下的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，做弃权处理。

  五、会议期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动和喧哗，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照。对于干扰股东会秩序、侵犯公司和其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止并及时报告有关部门处理。

  六、会议结束后，请股东及股东代表在主持人和现场工作人员的指引下有序离场。

  会议须知介绍完毕，感谢大家对本次股东会的支持！


  议案一：关于《公司 2025 年年度报告》及其摘要的议案各位股东及授权代表：

  根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了《天津金海通半导体设备股份有限公司 2025 年年度报告》及其摘要，具体内容详见
公司于 2026 年 3 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津金
海通半导体设备股份有限公司 2025 年年度报告》《天津金海通半导体设备股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

  本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十八次会议、第二届董事会第二十六次会议审议通过，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，现提交股东会审议。
  请各位股东及授权代表予以审议并表决。

                                        天津金海通半导体设备股份有限公司
                                                                  董事会

  议案二：关于《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案各位股东及授权代表：

  本公司董事长崔学峰先生代表公司全体董事，对 2025 年度董事会履行职责的情况以及公司整体运营情况进行了总结，对公司未来的发展进行了讨论与分析，并编制了《天津金海通半导体设备股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》，具体内容详见附件 1。

  本议案已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，现提交股东会审议。

  请各位股东及授权代表予以审议并表决。

                                        天津金海通半导体设备股份有限公司
                                                                  董事会

          议案三：关于公司董事及高级管理人员

                2026 年度薪酬方案的议案

各位股东及授权代表：

  根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，结合公司经营规模、董事和高级管理人员所承担的职责与工作要求等实际情况并参照行业薪酬水平，董事会薪酬与考核委员会拟定了《公司董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案》。

  本议案共有 9 项子议案，请各位股东及授权代表对以下子议案逐项审议并表决：

 序号          议案名称                        议案内容

        《关于公司董事长兼总经理崔学峰  2026 年度，公司董事薪酬同岗位薪酬，董事除岗位薪
 3.01                                  酬外，不再另行发放董事薪酬。

        先生 2026 年度薪酬方案的议案》

                                        岗位薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，其中绩效薪酬
                                        占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分
        《关于公司董事兼副总经理龙波先

 3.02                                  之五十；基本薪酬结合相关行业内相应岗位平均水平
        生 2026 年度薪酬方案的议案》

                                        和公司实际情况确定，绩效薪酬与经营规模、效益、
                                        年度任务考核等情况挂钩，根据考核结果上下浮动。
        《关于公司职工代表董事仇葳先生  具体金额提请股东会授权公司董事会薪酬与考核委
 3.03

        2026 年度薪酬方案的议案》        员会根据公司业绩和公司绩效考核制度确定。

        《关于公司董事黄文强先生 2026

 3.04

        年度薪酬方案的议案》

        《关于公司董事冯思诚先生 2026

 3.05                                  2026 年度不另行发放董事薪酬

        年度薪酬方案的议案》

        《关于公司董事吴华先生 2026 年

 3.06

        度薪酬方案的议案》

        《关于公司独立董事孙晓伟先生  领取固定津