*ST花王:2025年年度股东会决议公告

证券代码：603007        证券简称：*ST 花王      公告编号：2026-031

        丹阳顺景智能科技股份有限公司

          2025年年度股东会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：

    本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况

  （一）股东会召开的时间：2026 年 3 月 26 日

  （二）股东会召开的地点：江苏省苏州市虎丘区狮山横塘街道向阳路 54 号狮山创智中心 5 号楼 2 层会议室

  （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      678

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）              294,335,791

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份

                                                              33.2715
总数的比例（%）

  （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

  本次股东会由公司董事会召集，董事长余雅俊女士主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《丹阳顺景智能科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

  （五）公司董事和董事会秘书的列席情况

  1、公司在任董事7人，出席7人，其中独立董事黄强先生以通讯方式出席会议；

  2、董事会秘书罗贤辉先生出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况

    （一）非累积投票议案

  1、议案名称：关于公司 2025 年度利润分配预案的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

 股东          同意                    反对                  弃权

 类型      票数    比例（%）    票数    比例（%）  票数    比例（%）

 A 股  293,301,225    99.6485    658,666    0.2237  375,900    0.1278

  2、议案名称：关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

 股东          同意                    反对                  弃权

 类型      票数    比例（%）    票数    比例（%）    票数    比例（%）

 A 股  293,832,620    99.8290    206,271    0.0700  296,900    0.1010

  3、议案名称：关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

 股东          同意                    反对                  弃权

 类型      票数    比例（%）    票数    比例（%）    票数    比例（%）

 A 股  293,770,120    99.8078    196,271    0.0666  369,400    0.1256

  4、议案名称：关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

 股东          同意                    反对                  弃权

 类型      票数    比例（%）    票数    比例（%）    票数    比例（%）

 A 股  293,593,120    99.7476    214,471    0.0728  528,200    0.1796

  5、议案名称：关于公司非独立董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方

案的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

 股东          同意                    反对                  弃权

 类型      票数    比例（%）    票数    比例（%）    票数    比例（%）

 A 股  292,576,174    99.4021  1,098,117    0.3730  661,500    0.2249

  6、议案名称：关于公司独立董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案

的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

 股东          同意                    反对                  弃权

 类型      票数    比例（%）    票数    比例（%）    票数    比例（%）

 A 股  292,559,474    99.3964  1,097,117    0.3727  679,200    0.2309

  7、议案名称：关于公司 2026 年度向银行等机构申请综合授信额度的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

 股东          同意                    反对                  弃权

 类型      票数    比例（%）    票数    比例（%）    票数    比例（%）

 A 股  293,529,820    99.7261    196,271      0.0666  609,700    0.2073

  8、议案名称：关于 2026 年度预计为控股子公司提供担保的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

 股东          同意                    反对                  弃权

 类型      票数    比例（%）    票数    比例（%）    票数    比例（%）

 A 股  293,130,124    99.5903    280,379      0.0952  925,288    0.3145

  9、议案名称：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案


    审议结果：通过

    表决情况：

 股东          同意                    反对                  弃权

 类型      票数    比例（%）    票数    比例（%）    票数    比例（%）

 A 股  292,927,119    99.5214    810,672      0.2754  598,000    0.2032

  10、议案名称：关于计提资产减值准备的议案

    审议结果：通过

    表决情况：

 股东          同意                    反对                  弃权

 类型      票数    比例（%）    票数    比例（%）    票数    比例（%）

 A 股  292,568,671    99.3996  1,066,520      0.3623  700,600    0.2381

（二）现金分红分段表决情况

                          同意                    反对                  弃权

                    票数      比例（%）    票数    比例（%）    票数    比例（%）

持股 5%以上普通  162,327,743    100.0000        0      0.0000          0    0.0000
股股东

持股 1%-5%普通股  77,542,410    100.0000        0      0.0000          0    0.0000
股东

持股 1%以下普通    53,431,072    98.1005  658,666      1.2093    375,900    0.6902
股股东

其中：市值 50 万    8,640,659    95.1535  256,796      2.8279    183,300    2.0186
以下普通股股东

市值 50 万以上普    44,790,413    98.6901  401,870      0.8854    192,600    0.4245
通股股东
（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案                              同意                  反对              弃权

序号      议案名称                                            比例            比例
                              票数    比例（%）    票数    （%）    票数    （%）

 1    关于公司 2025 年度  125,223,482  99.1805    658,666  0.5216  375,900  0.2979
      利润分配预案的议案

      关于公司 2025 年年

 2  度报告及其摘要的议  125,754,877  99.6014    206,271  0.1633  296,900  0.2353
      案


      关于公司 2025 年度

 3  董事会工作报告的议  125,692,377  99.5519    196,271  0.1554  369,400  0.2927
      案

      关于公司 2025 年度

 4  独立董事述职报告的  125,515,377  99.4117    214,471  0.1698  528,200  0.4185
      议案

      关于公司非独立董事

 5  2025 年度薪酬确认  124,498,431  98.6063  1,098,117  0.8697  661,500  0.5240
      及 2026 年度薪酬方

      案的议案

      关于公司独立董事

 6  2025 年度薪酬确认  124,481,731  98.5931  1,097,117  0.8689  679,200  0.5380
      及 2026 年度薪酬方

      案的议案

      关于公司 2026 年度

 7  向银行等机构申请综  125,452,077  99.3616    196,271  0.1554  609,700  0.4830
      合授信额度的议案

      关于 2026 年度预计

 8  为控股子公司提供担  125,052,381  99.0450    280,379  0.2220  925,288  0.7330
      保的议案

      关于公司未弥补亏损

 9  达到实收股本总额三  124,849,376  98.8842    810,672  0.6420  598,000  0.4738
      分之一的议案

 10  关于计提资产减值准  1