*ST花王:2025年年度股东会会议资料
2025 年年度股东会
会 议 资 料
二〇二六年三月
会议须知
为保障丹阳顺景智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“上市公司”或“顺景科技”）全体股东的合法权益，维护股东会的正常秩序，保证股东会的议事效率，确保本次股东会顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《丹阳顺景智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及公司《股东会议事规则》等有关规定，特制定本须知。
一、股东会设秘书处，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。
二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员参加会议。
三、出席现场会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到达会议现场办理签到登记手续，并按规定出示身份证明、持股证明、授权委托书（如有）等材料原件，上述登记材料均需提供复印件一份。个人登记材料复印件须个人签字，法人登记材料复印件须加盖公章，经会议秘书处验证无误后方可领取会议资料并出席会议。股东会召集人和公司聘请的律师依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名或名称、所持有表决权股份数等信息。在会议主持人宣布现场出席会议的股东及股东代理人人数及所持有表决权股份总数之前，会议登记应当终止。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持有表决权股份总数，在此之后进场的股东及股东代理人无权参与现场投票表决。
四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权和表决权等各项权益。如股东及股东代理人欲在本次股东会上发言，应于会议召开半小时前到会议秘书处登记，由秘书处视股东拟发言情况，安排发言的时间及顺序；如有会前未登记的临时发言，应先举手示意，经会议主持人许可后，即席或到指定发言席发言。有多名股东举手要求发言时，拟发言的股东须到会议秘书处补充办理发言登记手续，按登记的先后顺序发言。股东应针对议案讨论的内容发言，发言要求言简意赅，时间不超过 5 分钟；超出本次会议议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向
公司董事会秘书咨询。
五、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不得进行发言。股东及股东代理人违反上述规定的，会议主持人有权予以拒绝或制止。
六、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题，对于与议题无关、所涉事项有待调查、可能泄露公司商业秘密及/或重要内部信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
七、现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。请股东按要求填写表决票，填毕由会议工作人员统一收票。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视该项表决为弃权。
八、公司聘请律师对本次股东会进行见证并出具法律意见书。
九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。
十、股东及股东代理人参加股东会会议，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机关机或静音，且未经公司同意不得进行现场录音、录像，尊重和维护其他股东合法权益，保障会议的正常秩序。对于干扰股东会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
十一、股东及股东代理人出席本次股东会会议所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参会股东及股东代理人的交通、食宿等事项，以平等原则对待所有股东。
丹阳顺景智能科技股份有限公司
2025 年年度股东会议程
一、会议召开的方式及时间
（一）投票方式：现场投票和网络投票相结合
（二）现场会议
会议时间：2026 年 3 月 26 日 14:30
会议地点：江苏省苏州市虎丘区狮山横塘街道向阳路 54 号狮山创智中心 5
号楼 2 层会议室
（三）网络投票
网络投票日期：2026 年 3 月 26 日
本次股东会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）主持人宣布会议开始，介绍股东及股东代理人出席情况，介绍到会董事、高级管理人员及其他出席会议人员情况
（二）推举计票、监票人
（三）逐项审议会议议案
1、关于公司2025年度利润分配预案的议案
2、关于公司2025年年度报告及其摘要的议案
3、关于公司2025年度董事会工作报告的议案
4、关于公司2025年度独立董事述职报告的议案
5、关于公司非独立董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案
6、关于公司独立董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案
7、关于公司2026年度向银行等机构申请综合授信额度的议案
8、关于2026年度预计为控股子公司提供担保的议案
9、关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
10、关于计提资产减值准备的议案
（四）针对会议审议议案，与会股东及股东代理人发言及提问
（五）现场投票表决
（六）休会，等待表决结果
（七）复会，主持人宣读本次股东会现场表决结果
（八）见证律师宣读法律意见书
（九）签署会议文件
（十）主持人宣布会议结束
议案一：关于公司2025年度利润分配预案的议案
各位股东及股东代理人：
根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规、部门规章以及《公司章程》的规定，鉴于公司 2025 年度亏损，在充分考虑公司正常经营和持续发展的需要后，公司 2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，不进行公积金转增股本。
该议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议、第五届董事会第十六次会议审议通过，现提请股东会审议表决。
丹阳顺景智能科技股份有限公司董事会
2026 年 3 月 26 日
议案二：关于公司2025年年度报告及其摘要的议案
各位股东及股东代理人：
根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》之“第六号 定期报告”及《关于做好主板上市公司 2025年年度报告披露工作的通知》等相关规定，公司编制了 2025 年年度报告全文及
其摘要，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 6 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。
该议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议、第五届董事会第十六次会议审议通过，现提请股东会审议表决。
丹阳顺景智能科技股份有限公司董事会
2026 年 3 月 26 日
议案三：关于公司2025年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代理人：
2025 年，公司董事会及全体董事严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规，切实履行《公司章程》和《董事会议事规则》赋予的各项职责，在贯彻落实公司战略发展规划，保持公司生产经营稳步发展，完善公司治理及内控体系建设等方面尽职尽责，成效显著。现将 2025 年度董事会主要工作汇报如下：
一、2025 年度经营管理回顾
2025 年是公司战略转型、产业升级的关键之年。随着公司实际控制人变更及全新管理团队上任，公司以新质生产力培育为核心引擎，通过注入优质资产、布局前沿领域、优化原有布局、革新治理结构、强化人才激励等一系列举措，成功实现从“困境纾解”到“稳增向好”的关键跨越，整体竞争实力与可持续发展能力得到根本性提升。
报告期内，公司经营态势持续向好，转型发展成效逐步凸显。2025 年度，公司实现营业收入 41,020.39 万元，同比增长 347.62%；实现归属于上市公司股东的净利润-22,806.36 万元，同比增长 71.96%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-35,894.86 万元，同比增长 1.47%；截至报告期末，公司总资产 176,312.81 万元，较上年末增长 50.36%。前述成果的达成是公司在核心领域布局、业务结构优化、内部治理完善等多方面持续发力的良好回馈。
（一）瞄准前景优异的核心赛道，构建新质生产力业务矩阵
2025 年，公司秉持“顺势而为，远景可期”的理念，持续推动技术创新与产业融合，突破传统业务束缚，加速向新质生产力领域迈进，通过“收购+新设+增资”的多元化路径，在新能源汽车、传感器、新基建三大核心领域完成关键布局，构建起“新能源汽车核心部件+传感器+新基建”的业务矩阵。
在新能源汽车领域，公司稳步推进优质资产注入，完成安徽尼威汽车动力系统有限公司（以下简称“尼威动力”）控制权收购，并于 2025 年 9 月将其纳入上市公司合并报表范围，成功切入新能源混合动力汽车金属高压燃油箱系统等工业制造业务。2025 年度，尼威动力全年实现营业收入 89,910.10 万元，同比增长27.24%，并表后实现营业收入 31,869.02 万元，有效提升了上市公司盈利能力、
优化了上市公司资产结构。为了加速业务发展、扩大市场份额，公司在深耕原有核心客户的同时，快速启动西南地区高压燃油箱系统投建项目，构建多区域布局，以实现对全国重点客户的积极拓展及高效响应。
在传感器领域，公司通过设立合资公司与购买资产双轮驱动，加速业务布局。2025 年 8 月，公司相继成立黄山顺景科技有限公司（以下简称“黄山顺景”）和金华顺景传感科技有限公司（以下简称“金华顺景”），专注于汽车用压力传感器模组、工业及汽车用惯性测量单元及组合导航等产品的生产、制造及销售；同月，全资子公司苏州顺景集成电路有限公司（以下简称“苏州顺景”）购置惯性传感器模组、系统（IMU、P-Box）相关成熟研发及生产仪器设备，有效减少新产品落地的成本和时间投入。截至报告期末，惯性测量单元、组合导航定位系统等产品已完成验证，性能达标且具备市场化条件；EVAP 燃油蒸汽压力传感器、工业陶瓷压力传感器等多种产品的样品研制亦顺利完成，后续将根据市场需求适时启动量产，为公司打造了清晰的增长曲线。
在新基建涉及的储能系统施工领域，公司以参股的四川拓维聚能智慧能源有限公司（以下简称“四川拓维”）为依托，聚焦储能电站施工、运维服务及新能源电力工程建设等核心环节，凭借技术积累与项目经验逐步在储能施工赛道开拓，锁定综合能源服务商、县域政府等特定客户，夯实 220kV 及以下输变电工程市场份额，逐步建立竞争优势，提高区域市场占有率。这一布局与新质生产力发展方向契合，能为公司在新能源赛道开辟新的增长空间。
（二）聚焦政策支持的建筑领域，优化原有主营业务布局
会 议 资 料
二〇二六年三月
会议须知
为保障丹阳顺景智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“上市公司”或“顺景科技”）全体股东的合法权益，维护股东会的正常秩序，保证股东会的议事效率，确保本次股东会顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《丹阳顺景智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及公司《股东会议事规则》等有关规定，特制定本须知。
一、股东会设秘书处，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。
二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员参加会议。
三、出席现场会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到达会议现场办理签到登记手续，并按规定出示身份证明、持股证明、授权委托书（如有）等材料原件，上述登记材料均需提供复印件一份。个人登记材料复印件须个人签字，法人登记材料复印件须加盖公章，经会议秘书处验证无误后方可领取会议资料并出席会议。股东会召集人和公司聘请的律师依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名或名称、所持有表决权股份数等信息。在会议主持人宣布现场出席会议的股东及股东代理人人数及所持有表决权股份总数之前，会议登记应当终止。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持有表决权股份总数，在此之后进场的股东及股东代理人无权参与现场投票表决。
四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权和表决权等各项权益。如股东及股东代理人欲在本次股东会上发言，应于会议召开半小时前到会议秘书处登记，由秘书处视股东拟发言情况，安排发言的时间及顺序；如有会前未登记的临时发言，应先举手示意，经会议主持人许可后，即席或到指定发言席发言。有多名股东举手要求发言时，拟发言的股东须到会议秘书处补充办理发言登记手续，按登记的先后顺序发言。股东应针对议案讨论的内容发言，发言要求言简意赅，时间不超过 5 分钟；超出本次会议议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向
公司董事会秘书咨询。
五、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不得进行发言。股东及股东代理人违反上述规定的，会议主持人有权予以拒绝或制止。
六、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题，对于与议题无关、所涉事项有待调查、可能泄露公司商业秘密及/或重要内部信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
七、现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。请股东按要求填写表决票，填毕由会议工作人员统一收票。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视该项表决为弃权。
八、公司聘请律师对本次股东会进行见证并出具法律意见书。
九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。
十、股东及股东代理人参加股东会会议，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机关机或静音，且未经公司同意不得进行现场录音、录像，尊重和维护其他股东合法权益，保障会议的正常秩序。对于干扰股东会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
十一、股东及股东代理人出席本次股东会会议所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参会股东及股东代理人的交通、食宿等事项，以平等原则对待所有股东。
丹阳顺景智能科技股份有限公司
2025 年年度股东会议程
一、会议召开的方式及时间
（一）投票方式：现场投票和网络投票相结合
（二）现场会议
会议时间：2026 年 3 月 26 日 14:30
会议地点：江苏省苏州市虎丘区狮山横塘街道向阳路 54 号狮山创智中心 5
号楼 2 层会议室
（三）网络投票
网络投票日期：2026 年 3 月 26 日
本次股东会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）主持人宣布会议开始，介绍股东及股东代理人出席情况，介绍到会董事、高级管理人员及其他出席会议人员情况
（二）推举计票、监票人
（三）逐项审议会议议案
1、关于公司2025年度利润分配预案的议案
2、关于公司2025年年度报告及其摘要的议案
3、关于公司2025年度董事会工作报告的议案
4、关于公司2025年度独立董事述职报告的议案
5、关于公司非独立董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案
6、关于公司独立董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案
7、关于公司2026年度向银行等机构申请综合授信额度的议案
8、关于2026年度预计为控股子公司提供担保的议案
9、关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
10、关于计提资产减值准备的议案
（四）针对会议审议议案，与会股东及股东代理人发言及提问
（五）现场投票表决
（六）休会，等待表决结果
（七）复会，主持人宣读本次股东会现场表决结果
（八）见证律师宣读法律意见书
（九）签署会议文件
（十）主持人宣布会议结束
议案一：关于公司2025年度利润分配预案的议案
各位股东及股东代理人：
根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规、部门规章以及《公司章程》的规定，鉴于公司 2025 年度亏损，在充分考虑公司正常经营和持续发展的需要后，公司 2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，不进行公积金转增股本。
该议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议、第五届董事会第十六次会议审议通过，现提请股东会审议表决。
丹阳顺景智能科技股份有限公司董事会
2026 年 3 月 26 日
议案二：关于公司2025年年度报告及其摘要的议案
各位股东及股东代理人：
根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》之“第六号 定期报告”及《关于做好主板上市公司 2025年年度报告披露工作的通知》等相关规定，公司编制了 2025 年年度报告全文及
其摘要，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 6 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。
该议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议、第五届董事会第十六次会议审议通过，现提请股东会审议表决。
丹阳顺景智能科技股份有限公司董事会
2026 年 3 月 26 日
议案三：关于公司2025年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代理人：
2025 年，公司董事会及全体董事严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规，切实履行《公司章程》和《董事会议事规则》赋予的各项职责，在贯彻落实公司战略发展规划，保持公司生产经营稳步发展，完善公司治理及内控体系建设等方面尽职尽责，成效显著。现将 2025 年度董事会主要工作汇报如下：
一、2025 年度经营管理回顾
2025 年是公司战略转型、产业升级的关键之年。随着公司实际控制人变更及全新管理团队上任，公司以新质生产力培育为核心引擎，通过注入优质资产、布局前沿领域、优化原有布局、革新治理结构、强化人才激励等一系列举措，成功实现从“困境纾解”到“稳增向好”的关键跨越，整体竞争实力与可持续发展能力得到根本性提升。
报告期内，公司经营态势持续向好，转型发展成效逐步凸显。2025 年度，公司实现营业收入 41,020.39 万元，同比增长 347.62%；实现归属于上市公司股东的净利润-22,806.36 万元，同比增长 71.96%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-35,894.86 万元，同比增长 1.47%；截至报告期末，公司总资产 176,312.81 万元，较上年末增长 50.36%。前述成果的达成是公司在核心领域布局、业务结构优化、内部治理完善等多方面持续发力的良好回馈。
（一）瞄准前景优异的核心赛道，构建新质生产力业务矩阵
2025 年，公司秉持“顺势而为，远景可期”的理念，持续推动技术创新与产业融合，突破传统业务束缚，加速向新质生产力领域迈进，通过“收购+新设+增资”的多元化路径，在新能源汽车、传感器、新基建三大核心领域完成关键布局，构建起“新能源汽车核心部件+传感器+新基建”的业务矩阵。
在新能源汽车领域，公司稳步推进优质资产注入，完成安徽尼威汽车动力系统有限公司（以下简称“尼威动力”）控制权收购，并于 2025 年 9 月将其纳入上市公司合并报表范围，成功切入新能源混合动力汽车金属高压燃油箱系统等工业制造业务。2025 年度，尼威动力全年实现营业收入 89,910.10 万元，同比增长27.24%，并表后实现营业收入 31,869.02 万元，有效提升了上市公司盈利能力、
优化了上市公司资产结构。为了加速业务发展、扩大市场份额，公司在深耕原有核心客户的同时，快速启动西南地区高压燃油箱系统投建项目，构建多区域布局，以实现对全国重点客户的积极拓展及高效响应。
在传感器领域，公司通过设立合资公司与购买资产双轮驱动，加速业务布局。2025 年 8 月，公司相继成立黄山顺景科技有限公司（以下简称“黄山顺景”）和金华顺景传感科技有限公司（以下简称“金华顺景”），专注于汽车用压力传感器模组、工业及汽车用惯性测量单元及组合导航等产品的生产、制造及销售；同月，全资子公司苏州顺景集成电路有限公司（以下简称“苏州顺景”）购置惯性传感器模组、系统（IMU、P-Box）相关成熟研发及生产仪器设备，有效减少新产品落地的成本和时间投入。截至报告期末，惯性测量单元、组合导航定位系统等产品已完成验证，性能达标且具备市场化条件；EVAP 燃油蒸汽压力传感器、工业陶瓷压力传感器等多种产品的样品研制亦顺利完成，后续将根据市场需求适时启动量产，为公司打造了清晰的增长曲线。
在新基建涉及的储能系统施工领域，公司以参股的四川拓维聚能智慧能源有限公司（以下简称“四川拓维”）为依托，聚焦储能电站施工、运维服务及新能源电力工程建设等核心环节，凭借技术积累与项目经验逐步在储能施工赛道开拓，锁定综合能源服务商、县域政府等特定客户，夯实 220kV 及以下输变电工程市场份额，逐步建立竞争优势，提高区域市场占有率。这一布局与新质生产力发展方向契合，能为公司在新能源赛道开辟新的增长空间。
（二）聚焦政策支持的建筑领域，优化原有主营业务布局
本报告信息基于证券交易所公开披露数据提取，由于数据抓取及清洗可能有延迟或偏差，爱金股不对内容准确性做任何保证，仅供参考。