证券代码：601928            股票简称：凤凰传媒              公告编号：2026-001
            江苏凤凰出版传媒股份有限公司

          关于公司高级管理人员辞职的公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性、完整性承担法律责任。

    江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司财务总监陈敏女士递交的辞职报告，因工作调整，陈敏女士向公司董事会申请辞去财务总监职务，公司董事会同意陈敏女士的辞职申请。辞去财务总监职务后，陈敏女士仍继续担任其他职务。

    一、提前离任的基本情况

      离任            原定任期  离任  是否继续在上                  是否存在未
姓名  职务  离任时间  到期日    原因  市公司及其控    具体职务    履行完毕的
                                          股子公司任职                  公开承诺

陈敏  财务  2026 年    2028 年  工作      是        江苏译林出版社      否

      总监  1 月 4 日  5 月 12 日  调整                有限公司总经理

    二、离任对公司的影响

    根据《公司法》《公司章程》等有关规定，陈敏女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司正常的生产经营和管理。截至本公告披露日，陈敏女士未直接或间接持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

    陈敏女士任职期间勤勉敬业、认真履职，公司及董事会对陈敏女士为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

    特此公告。

                                  江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会
                                        二〇二六年一月八日