证券代码：601928            证券简称：凤凰传媒        公告编号：2026-002
                江苏凤凰出版传媒股份有限公司

              第六届董事会第五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  根据江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）《董事会议事规则》
的有关规定，公司于 2026 年 1 月 4 日以电子邮件的方式向全体董事发出了关于召开第
六届董事会第五次会议的通知。

  公司第六届董事会第五次会议于2026年1月8日以现场会议结合通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

  本次会议由董事长章朝阳先生召集，采用记名投票方式审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

  该议案已经第六届董事会提名委员会 2026 年第一次会议及第六届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审核通过。

  详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于聘任公司高级管理人员的公告》（2026-003）。

    特此公告。

                                        江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会
                                                  二〇二六年一月八日