风范股份:常熟风范电力设备股份有限公司关于调整董事会专门委员会的公告

证券代码：601700        证券简称：风范股份      公告编号：2026-031
        常熟风范电力设备股份有限公司

        关于调整董事会专门委员会的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十
一次会议于 2026 年 3 月 20 日以现场方式召开，审议并通过《关于调整董事会
专门委员会成员的议案》。

  公司于 2026 年 3 月 3 日、2026 年 3 月 20 日召开第六届董事会第二十次会
议、2026 年第二次临时股东会，审议通过《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》，同意补选宋兆庆先生为公司第六届董事会非独立董事。

  2026 年 3 月 20 日，召开了公司职工代表大会，经与会职工代表民主选举，
选举沈小刚先生为公司第六届董事会职工董事。

  鉴于公司第六届董事会发生上述变动，为保证董事会专门委员会规范运作、科学决策，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司召开第六届董事会第二十一次会议，对董事会各专门委员会成员进行调整，调整后的各委员会成员如下：

        组织名称          主任委员                委员

 战略及可持续发展委员会    王建祥  王建祥、范立义、宋兆庆

    薪酬与考核委员会      刘 军  刘 军、范立义、黄 雄

      提名委员会          黄 雄  黄 雄、王建祥、杨家茂

      审计委员会          苏子豪  苏子豪、宋兆庆、刘 军

  特此公告。

                                        常熟风范电力设备股份有限公司
                                                  董 事 会

                                          二〇二六年三月二十一日