风范股份:常熟风范电力设备股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：601700        证券简称：风范股份      公告编号：2026-028
        常熟风范电力设备股份有限公司

    第六届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  1、常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  2、本次董事会会议通知和议案材料于 2026 年 3 月 14 日以书面及电子邮件
等形式送达全体董事。

  3、本次董事会会议于 2026年3月20日在公司以现场及通讯表决方式召开。
  4、本次董事会会议应参加董事 13 人，实际参加董事 13 人。

  5、本次董事会会议由董事长王建祥先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》

  表决结果：12 票同意；0 票反对；0 票弃权。

  关联董事宋兆庆先生回避表决。

  选举宋兆庆先生为公司第六届董事会副董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

  本议案已经董事会提名委员会审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  2、审议通过了《关于调整董事会专门委员会的议案》

  表决结果：13 票同意；0 票反对；0 票弃权。

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。


  3、审议通过了《关于终止收购北京炎凌嘉业智能科技股份有限公司 51%股权的议案》

  表决结果：13 票同意；0 票反对；0 票弃权。

  三、备查文件

  1、常熟风范电力设备股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议；
  2、常熟风范电力设备股份有限公司第六届董事会提名委员会 2026 年第二次会议决议。

  特此公告。

                                        常熟风范电力设备股份有限公司
                                                董 事 会

                                          二〇二六年三月二十一日