潞安环能:潞安环能关于公司董事辞职的公告

        证券代码：601699            证券简称：潞安环能                  编号：2026-007

        山西潞安环保能源开发股份有限公司

                关于董事辞职的公告

          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

      述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

          山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收

      到公司董事韩玉明先生递交的辞职报告。韩玉明先生因个人原因申请辞去公司第

      八届董事会董事及董事会下设专门委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职

      务。

          一、提前离任的基本情况

                                                                        是 否 继 续 在

                                                                                                    是 否 存 在 未
                                                                        上 市 公 司 及  具体职务（如

 姓名    离任职务      离任时间        原定任期到期日    离任原因                              履 行 完 毕 的
                                                                        其 控 股 子 公  适用）

                                                                                                    公开承诺

                                                                        司任职

韩玉明    董事      2026 年 3 月 19 日    2027 年 5 月 29 日    个人原因      否          不适用        否

          二、离任对公司的影响

          根据《公司法》《公司章程》及相关规定，韩玉明先生辞去公司董事职务不

      会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司和公司董事会的正常运

      行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快完成董

      事补选等相关工作，并及时履行信息披露义务。

          特此公告。

                                    山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

                                              2026 年 3 月 21 日