证券代码：601699              股票简称：潞安环能              公告编号：2025-061

      山西潞安环保能源开发股份有限公司

      关于审计机构变更签字会计师的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月
27 日召开了第八届董事会第八次会议，于 2025 年 5 月 29 日召开 2024 年年度股
东会，审议通过《关于续聘二○二五年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，具体内容详见公司于 2025
年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘 2025
年度审计机构的公告》（公告编号：2025-020）。

    公司于 2025 年 12 月 22 日收到立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的
《关于变更山西潞安环保能源开发股份有限公司 2025 年度签字注册会计师的函》，现将具体情况公告如下：

  一、本次签字注册会计师变更情况

    立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构，原指派
王普洲先生作为签字注册会计师为公司提供审计服务，因王普洲先生工作调整，现指派董新明先生作为签字注册会计师。

  二、本次变更后的签字注册会计师信息

    （一）基本情况

                  注册会计师  开始从事上              开始为贵公司
                                            开始在本所

  项目    姓名      执业    市公司审计              提供审计服务
                                            执业时间

                      时间        时间                      时间

 签字注册            2004 年    2006 年      2008 年      2025 年

          董新明

 会计师              11 月        1 月        8 月        12 月


    （二）董新明近年从业情况

    时间                  上市公司名称                  职务

 2021 年-2023 年    晋能控股山西煤业股份有限公司        签字会计师

    2024 年          山西安泰集团股份有限公司          签字会计师

    （三）变更人员独立性和诚信记录情况

    签字注册会计师董新明先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，且过去三年没有不良记录。

  三、本次变更对公司的影响

    本次变更签字注册会计师系审计机构内部工作调整,且本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司 2025 年度财务报告审计工作产生影响。

  四、备案文件

    《关于变更山西潞安环保能源开发股份有限公司2025年度签字注册会计师的函》

    特此公告。

                          山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

                                    2025 年 12 月 23 日