证券代码：601326            证券简称：秦港股份        公告编号：2020-030

              秦皇岛港股份有限公司

      第四届董事会第二十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十
三次会议于 2020 年 12 月 18 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于 2020 年 12
月 23 日以通讯方式召开。会议应参会董事 10 人，实际参会董事 10 人。会议召开时
间、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

  经审议，本次会议审议并通过以下议案：

  （一）《关于聘任夏志新先生为本公司副总裁的议案》

  董事会同意聘任夏志新先生为本公司副总裁。

  本公司全体独立非执行董事对该事项发表了同意的独立意见。

  表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司关于副总裁辞职及聘任副总裁的公告》。

（二）《关于计提离岗等退费用的议案》
董事会同意本公司本年度就施行离岗等退政策计提离岗等退费用不超过2.7亿元。本公司全体独立非执行董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司关于计提离岗等退费用的公告》。特此公告。

                                    秦皇岛港股份有限公司董事会

                                          2020 年 12 月 24 日