新城控股:新城控股关于续聘会计师事务所的公告

证券代码：601155            证券简称：新城控股            编号：2026-014
          新城控股集团股份有限公司

          关于续聘会计师事务所的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：

    拟续聘的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

  新城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”、“新城控股”）于 2026 年 3
月 26 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》。公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）为公司 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提请股东会授权公司管理层决定其 2026 年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。现将相关事宜公告如下：

  一、拟续聘会计师事务所的基本情况

  （一）机构信息

  1、基本信息

  会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

  工商登记：2011 年 12 月 22 日

  注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层

  首席合伙人：李惠琦

  执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO0014469

  截至 2025 年末，致同从业人员近六千人，其中合伙人 244 名，注册会计师
1,361 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。

  致同 2024 年度业务收入 26.14 亿元，其中审计业务收入 21.03 亿元，证券业务
收入 4.82 亿元。2024 年年报上市公司审计客户 297 家，主要行业包括制造业；信
息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额 3.86 亿元；2024 年年报挂牌公司客户166 家，审计收费 4,156.24 万元；本公司同行业上市公司审计客户 4家。

  2、投资者保护能力

  致同已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，职业保险购买符合相关规定。2024 年末职业风险基金 1,877.29 万元。

  致同近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

  3、诚信记录

  致同近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、监督管理措施 19
次、自律监管措施 12 次和纪律处分 3 次。81 名从业人员近三年因执业行为受到刑
事处罚 0 次、行政处罚 6 批次、监督管理措施 20 次、自律监管措施 11 次和纪律处
分 6 次。

  （二）项目成员信息

  1、人员信息

  （1）项目合伙人：王龙旷，1997 年成为注册会计师，2009 年开始在致同执业，2009 年开始从事上市公司审计；近三年签署的上市公司审计报告 3 份。

  （2）签字注册会计师：陈丁丁，2007 年成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2020 年开始在致同执业；近三年签署的上市公司审计报告 1 份。

  （3）项目质量复核合伙人：范晓红，2008 年成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，2017 年开始在致同执业；近三年复核上市公司审计报告 9 份、复核新三板挂牌公司审计报告 1份。

  2、诚信记录

  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律
处分。

  3、独立性

  致同及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人不存在可能影响独立性的情形。

  （三）审计收费

  1、审计费用定价原则

    审计费用主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及会计师事务所的收费标准所综合确定。

    董事会提请股东会授权公司管理层决定公司 2026 年度审计费用、办理并签署
相关服务协议等事项。

    2、2025 年度审计费用情况

    公司 2025 年度审计费用 420 万元，其中财务报表审计费用 338 万元，内部控
制审计费用 82 万元，与上年度持平。

  二、拟续聘会计师事务所履行的程序

  （一）审计委员会的审议和表决情况

  公司董事会审计委员会于 2026 年 3 月 26 日召开第四届董事会审计委员会第十
三次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘公司 2026年度
审计机构的议案》。董事会审计委员会对致同的执业情况进行了充分了解，并对其2025 年度审计工作开展情况进行了审查评估，认为其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等能满足公司对审计机构的要求，同意续聘致同为公司2026 年度审计机构。

  （二）董事会的审议和表决情况

  公司董事会于 2026 年 3 月 26 日召开第四届董事会第十四次会议，以 6票同意、
0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》，同意续聘致同为公司 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提请股东会授权公司管理层决定其 2026年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。


  （三）生效日期

  本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

  特此公告。

                                                新城控股集团股份有限公司
                                                      董 事 会

                                                二〇二六年三月二十八日