华远控股:华远控股第八届董事会第三十七次会议决议公告

  证券代码：600743        证券简称：华远控股      编号：临 2026-004

          北京华远新航控股股份有限公司

      第八届董事会第三十七次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

  漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

      北京华远新航控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董

  事会第三十七次会议于 2026 年 3 月 18 日以邮件方式发出会议通知，

  于 2026 年 3 月 23 日以通讯表决方式召开，应参加表决董事 9 人，实

  际参加表决董事 9 人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司

  章程》的有关规定。会议逐项审议如下议案：

      一、审议并一致通过了《关于调整董事会成员人数并修订<公司

  章程>及<董事会议事规则>的议案》。

      为进一步提高董事会决策效率，根据公司实际情况，公司拟将董

  事会成员人数由 9 人调整为 7 人，调整后的公司董事人数及独立董事

  占比符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》

  中的要求。

      鉴于上述董事会人数调整的情况，公司拟对《公司章程》《董事

  会议事规则》中的相应条款进行修订，具体如下：

    制度名称              原内容                修订后

                  第一百一十四条 董事会 第一百一十四条 董事会
  《公司章程》    由 9 名董事组成，设董事 由 7 名董事组成，设董事
                  长1人，可以设副董事长。 长1人，可以设副董事长。

                  第十六条 公司设董事 第十六条 公司设董事
                  会，对股东会负责。董事 会，对股东会负责。董事
《董事会议事规则》 会由 9 名董事组成，其中 会由 7 名董事组成，其中
                  独立董事不少于 3 人，设 独立董事不少于 3 人，设
                  董事长 1 人。          董事长 1 人。


  同时，公司董事会提请股东会授权公司管理层及相关人员办理相应的工商变更登记和备案手续，最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

  本议案将提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

  （表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

  二、审议并一致通过了《关于提名公司第九届董事会非独立董事的议案》。

  公司第八届董事会任期已届满，同意公司董事会换届选举，公司第九届董事会拟由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。

  本议案经公司第八届董事会提名与薪酬委员会 2026 年第一次会议审核通过，并同意提交董事会审议。经董事会审议并一致同意提名祝林先生、徐骥女士、张全亮先生、闫锋先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历附后）。

  本议案将提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

  （表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

  三、审议并一致通过了《关于提名公司第九届董事会独立董事的议案》。

  公司第八届董事会任期已届满，同意公司董事会换届选举，公司第九届董事会拟由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。

  本议案经公司第八届董事会提名与薪酬委员会 2026 年第一次会议审核通过，并同意提交董事会审议。经董事会审议并一致同意提名姚宁先生、吴西彬先生、黄瑜女士为公司第九届董事会独立董事候选人（简历附后）。

  本议案将提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

  （表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

  四、审议并一致通过了《关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案》。

  为切实保障独立董事履职的独立性与有效性，激励其勤勉尽责，
提升公司治理专业化水平，公司拟定第九届董事会独立董事津贴为税前 20 万元/年，按月度发放，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
  公司独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，符合津贴发放条件的，按其实际任期计算并予以发放。

  本议案已经公司第八届董事会提名与薪酬委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

  本议案将提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

  本议案关联董事姚宁、吴西彬、黄瑜回避表决。

  （表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票）

  五、审议并一致通过了《关于公司第九届董事会非独立董事薪酬的议案》。

  根据公司经营管理要求，在公司担任具体职务的非独立董事，依据其在公司担任的岗位薪酬标准及绩效考核结果领取相应的岗位薪酬，不在公司担任具体职务的非独立董事不在公司领取薪酬。

  本议案已经公司第八届董事会提名与薪酬委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

  本议案将提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

  本议案关联董事祝林、徐骥、张全亮、闫锋回避表决。

  （表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票）

  六、审议并一致通过了《关于 2026 年度预计日常关联交易的议案》。

  为保障公司日常生产经营持续稳定开展，2026 年度，公司及控股子公司拟与关联方发生提供劳务、接受劳务、租赁等日常关联交易。本次日常关联交易均为公司及控股子公司日常经营所需，交易价格公允，有助于优化资源配置、保障业务连续性，符合公司长远发展利益。
  经合理预计，2026 年度日常关联交易总金额为 10,582.54 万元，
具体情况如下：


关联交易                关联人                本次预计金额 占同类业务
 类别                                          （万元）  比例（%）

        北京市华远集团有限公司（以下简称“华      1,672.02    27.17%
                      远集团”）

向关联人    北京新润致远房地产开发有限公司        1,654.45    26.89%
提供劳务      北京更欣汇商业管理有限公司          1,081.44    17.58%
          华远金科（北京）经营管理有限公司        852.00    13.85%

              华远集团控制下的其他企业            892.98    14.51%

                        小计                      6,152.89      100%

接受关联    北京新都致远房地产开发有限公司          340.00      48%

人提供的    华远集团及其控制下的其他企业          374.32      52%

 劳务                  小计                      714.32      100%

            北京嘉华利远商业管理有限公司          885.00      82%

            华远集团及其控制下的其他企业          200.00      18%

                      收入类小计                  1,085.00      100%

 其他  华远京西恒景（北京）经营管理有限公司      1,670.00    63.49%
          华远金科（北京）经营管理有限公司        501.01    19.05%

            北京新润致远房地产开发有限公司          400.00    15.21%

            华远集团及其控制下的其他企业            59.32    2.26%

                      支出类小计                  2,630.33      100%

 合计                    —                      10,582.54        —

        本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审

    议通过，并同意提交董事会审议。

        本议案将提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

        本议案关联董事王乐斌、祝林、徐骥、张全亮、李然回避表决。

        （表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票）

        具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发

    布的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临

    2026-006）。

        七、审议并一致通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的

议案》。

  公司定于 2026 年 4 月 8 日在北京市西城区西直门外南路 28 号北
京金融科技中心 B 座 3 层会议室召开 2026 年第一次临时股东会，审
议如下议案：

  1.关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》及《董事会议事规则》的议案

  2.关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案

  3.关于公司第九届董事会非独立董事薪酬的议案

  4.关于 2026 年度预计日常关联交易的议案

  5.关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案：

      5.01 祝林

      5.02 徐骥

      5.03 张全亮

      5.04 闫锋

  6.关于选举公司第九届董事会独立董事的议案：

      6.01 姚宁

      6.02 吴西彬

      6.03 黄瑜

  （表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

    公司 2026 年第一次独立董事专门会议对议案一、二、三、四、
五、六的内容逐项进行了审核，并同意上报公司董事会。

    特此公告。

    附件：董事候选人简历

                        北京华远新航控股股份有限公司董事会
                                            2026 年 3 月 24 日
附件：

                        候选人简历

非独立董事：

  祝林，男，1981 年出生，中共党员，毕业于中国人民大学工程管理专业，管理学学士。曾任华润置地（北京）股份有限公司项目总经理、上海复星高科技（集团）有限公司商管事业部副总经理、龙湖地产大兴天街购物中心总经理、爱琴海商业集团助理总裁、弘阳商业集团执行总裁、绿城中国商管事业部常务副总经理，2023 年 8 月至
2025 年 12 月任北京市华远集团有限公司总经理，2025 年 12 月至今
任北京市华远集团有限公司党委副书记、总经理。2025 年 9 月至今任本公司董事。

  徐骥，女，1987 年出生，中共党员，中级经济师。重庆大学经济与工商管理学院企业管理系毕业，研究生学历，管理学硕士。2011年 10 月至今，历任北京市华远集团有限公司投资管理部职员、副经理、经理，现任北京市华远集团有限公司董事、副总经理、董事会秘书、战略投资中心总监。2018 年 2 月至今任本公司董事。

  张全亮，男，1971 年出生，民建会员，会计师。毕业于北京航空航天大学管理工程与科学专业，管