北京华远新航控股股份有限公司                                2025 年第三次临时股东会会议资料

    北京华远新航控股股份有限公司

      2025 年第三次临时股东会

              会议资料

              二〇二五年十二月二十二日


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            北京华远新航控股股份有限公司

            2025 年第三次临时股东会议程

会议召开时间：

  现场会议召开时间为：2025 年 12 月 22 日 14:00；

  网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

股权登记日：2025 年 12 月 16 日

现场会议地点：北京市西城区西直门外南路 28 号北京金融科技中心 B 座 3 层会议
室
会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
会议议程如下：
一、  报告股东到会情况
二、  审议股东会议案
三、  股东或股东代表发言，公司董事回答股东提问
四、  对议案进行现场表决
五、  清点并统计现场表决情况，上传交易所网络投票系统
六、  取得交易所网络投票系统返回的表决结果汇总
七、  宣读表决结果和股东会决议
八、  见证律师宣读法律意见书
九、  到会董事、董事会秘书、计票人、监票人在股东会决议及会议记录上签字十、  会议结束


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议案一

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        关于增补第八届董事会非独立董事的议案

各位股东：

  根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，经公司控股股东北京市华远集团有限公司提名，推荐张全亮先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第八届董事会届满时止。
候选人简历：

  张全亮，男，汉族，1971 年出生，民建会员，会计师。毕业于北京航空航天大学管理工程与科学专业，管理学硕士。曾任南方证券股份有限公司投资银行并购部副总经理、民生证券有限责任公司并购部董事总经理、中信建投证券股份有限公司投资银行部总监。2015 年 10 月至今任本公司董事会秘书。

  本议案已经公司第八届董事会第三十六次会议审议通过，现提交公司股东会审议。

  请各位股东审议。

                                          北京华远新航控股股份有限公司
                                                  董  事  会

                                            二○二五年十二月二十二日