中国高科：2007年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:600730 证券简称:中国高科 编号:临2007-011

              中国高科集团股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重要内容提示：
    ●本次会议无否决或者修改提案的情况；
    ●本次会议无新提案提交表决。
    一、会议召开和出席情况
    中国高科集团股份有限公司2007年第一次临时股东大会于2007年5月14日上午9：30在上海浦东新金桥路179号莫泰168金桥店4楼会议室召开，出席会议的股东及股东代表11人，代表股份数59,665,461股，占公司有表决权股份总数的比例为24.4090%。
    本次会议由公司董事会召集，会议由董事长周伯勤主持，公司部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议，本次股东大会符合有关法律、法规和本公司章程的规定。
    二、议案审议情况
    会议以记名投票方式进行表决，大会审议通过了《关于出售葛洲坝股票的议案》。参加表决的股数为：59,665,461股，表决结果如下：
    同意： 59,665,461                 占100.0000%
    反对： 0                         占0.0000%
    弃权： 0                         占0.0000%
    三、律师见证情况
    本次股东大会，公司聘请了北京市京都律师事务所上海分所的王众律师、陈华锋律师出席见证，并出具法律意见书。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格、召集人资格及股东大会的表决程序、表决结果均符合有关法律、法规和公司章程的规定，合法、有效。
    四、备查文件
    （一） 股东大会表决结果
    （二） 北京市京都律师事务所关于本次股东大会的法律意见书
    特此公告

    中国高科集团股份有限公司
    2007年5月14日