中国高科:中国高科关于修订《公司章程》部分条款的公告

  证券代码：600730            证券简称：中国高科            公告编号：临 2026-011

            中国高科集团股份有限公司

        关于修订《公司章程》部分条款的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

      为进一步优化公司治理结构，提升董事会决策的科学性和有效性，结合公司

  实际情况，公司拟将董事会席位由 9 名增加至 11 名。其中，非独立董事人数由

  6 名增加至 7 名，独立董事人数由 3 名增加至 4 名。公司拟对现行《公司章程》

  进行修订，修订前后的《公司章程》对照如下：

            原条款内容                        修订后的条款内容

  第一百一十一条 公司设董事会，董事    第一百一十一条 公司设董事会，董事
会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，可设副 会由 11 名董事组成，设董事长 1 人，可设
董事长 1 人，独立董事 3 人。董事长和副董 副董事长 1 人，独立董事 4 人。董事长和副
事长由董事会以全体董事的过半数选举产 董事长由董事会以全体董事的过半数选举
生。                                  产生。

  第五十条 有下列情形之一的，公司在    第五十条 有下列情形之一的，公司在
事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东 事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东
会：                                  会：

  （一）董事人数不足《公司法》规定人    （一）董事人数不足《公司法》规定人
数或者本章程所定人数 9 人的 2/3 时；…  数或者本章程所定人数 11 人的 2/3 时；…

      除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变。上述事项尚需提交公

  司 2026 年第一次临时股东会审议，董事会同时提请股东会授权公司管理层全权

  办理本次修订《公司章程》的具体事宜，包括但不限于工商变更登记手续、章程

  修订备案手续等。

      鉴于公司《公司章程》修订，公司将于股东会审议通过后及时向工商登记机

  关办理本次变更的登记备案等相关手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内

  容为准。


证券代码：600730            证券简称：中国高科            公告编号：临 2026-011

  特此公告。

                                            中国高科集团股份有限公司
                                                      董 事 会

                                                    2026 年 3 月 19 日