山东黄金:山东黄金矿业股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告

  证券代码：600547      证券简称：山东黄金      编号：临 2026-003

          山东黄金矿业股份有限公司

        第七届董事会第九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  山东黄金矿业股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第九次会议于2026年3月26日在济南市历城区经十路2503号公司会议室以现场的方式召开。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议由董事长韩耀东主持，公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监管规定以及《公司章程》规定，会议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  会议以记名投票表决方式，形成如下决议：

  （一）审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》

  本议案需提请公司2025年年度股东会审议。

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  （二）审议通过了《公司2025年度总经理工作报告》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  （三）审议通过了《公司2025年度独立董事述职报告》

  公司独立董事战凯、刘怀镜、赵峰、原独立董事王运敏分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上进行述职。2025年度独立董事述职报告内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
  本议案需提请公司2025年年度股东会审议。


  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  （四）审议通过了《公司董事会关于独立董事2025年度独立性情况的专项意见》

  4.1 独立董事战凯2025年度独立性情况（独立董事战凯回避表决）

  表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

  4.2 独立董事刘怀镜2025年度独立性情况（独立董事刘怀镜回避表决）

  表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

  4.3 独立董事赵峰2025年度独立性情况（独立董事赵峰回避表决）

  表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

  4.4 原独立董事王运敏2025年度独立性情况

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  公司董事会关于独立董事2025年度独立性情况的专项意见详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

    （五）审议通过了《公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》

  董事会审计委员会2025年度履职情况报告内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  （六）审议通过了《公司2025年度财务决算报告》

  本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  （七）审议通过了《公司2025年年度报告及摘要》

  本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

  本议案需提请公司2025年年度股东会审议。


  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  （八）审议通过了《公司2025年度利润分配方案》

  具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于2025年度利润分配方案的公告》（临2026-004号）。

  本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

  本议案需提请公司2025年年度股东会审议。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  （九）审议通过了《关于公司提请股东会授权董事会制定并执行2026年中期分红方案的议案》

  具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于提请股东会授权董事会制定并执行2026年中期分红的公告》（临2026-005号）。

  本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

  本议案需提请公司2025年年度股东会审议。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  （十）审议通过了《公司2026年度生产经营计划》

  2026年，公司确定的生产经营计划是：黄金产量不低于49吨。（该计划基于当前的经济形势、市场情况及公司生产经营情况制定，为公司指导性指标，存在不确定性，不构成对产量实现的承诺，公司有可能视发展情况适时做出相应调整）。
  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  （十一）审议通过了《公司2026年度投资计划》

  为了进一步巩固、提升公司的核心竞争力，实现健康、可持续、高质量发展，公司2026年度计划投资总额为94亿元。其中：建设项目投资52亿元，无形资产投资41亿元，长期股权投资1亿元。

  本议案提交董事会审议前，已经公司董事会战略委员会审议通过。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  （十二）审议通过了《关于公司固定资产报废的议案》


  为进一步加强资产管理，优化资源配置，最大限度地发挥资产效益，公司组织所属企业对固定资产进行了全面的清查。随着公司生产规模的不断扩大、生产工艺的持续改进，部分固定资产不能满足生产及工艺的需求，现对已到服务年限或因工艺改变、技术更新等原因不能继续使用的固定资产进行报废。拟报废的固
定 资 产 原 值 457,078,660.74 元 ， 累 计 折 旧 325,000,670.25 元 ， 减 值 准 备
116,947,427.29元，账面价值15,130,563.20元，预计损失9,135,523.63元。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  （十三）审议通过了《关于公司计提2025年度资产减值准备的议案》

  具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于计提2025年度资产减值准备的公告》（临2026-006号）。

  本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  （十四）审议通过了《关于公司续聘2026年度审计机构的议案》

  具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（临2026-007号）。

  本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

  本议案需提请公司2025年年度股东会审议。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  （十五）审议通过了《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》

  公司2025年度对会计师事务所履职情况评估报告内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  （十六）审议通过了《公司董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》

  公司董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告
内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  （十七）审议通过了《关于公司〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》
  公 司 2025 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）。

  本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  （十八）审议通过了《关于公司〈2025年可持续发展报告〉的议案》

  2025 年 可 持 续 发 展 报 告 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）。

  本议案提交董事会审议前，已经公司董事会可持续发展委员会审议通过。
  本议案需提请公司2025年年度股东会审议。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  （十九）审议通过了《公司2025年度董事、高级管理人员薪酬发放的议案》
    在公司任职的非独立董事，按照公司的薪酬管理办法，依据其在公司所从事的具体岗位和担任的职务领取薪酬，均不额外领取董事津贴；独立董事领取固定董事津贴。公司高级管理人员薪酬包括岗位工资、绩效工资。

  本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
  本议案需提请公司 2025 年年度股东会审议。

  19.1刘怀镜2025年度薪酬发放事项（董事刘怀镜回避表决）

  表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

  19.2赵峰2025年度薪酬发放事项（董事赵峰回避表决）

  表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

  19.3汤琦2025年度薪酬发放事项（董事汤琦回避表决）


  表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

  19.4滕洪孟2025年度薪酬发放事项

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  19.5王毅2025年度薪酬发放事项

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  19.6徐建新2025年度薪酬发放事项（董事徐建新回避表决）

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  19.7吕海涛2025年度薪酬发放事项

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  （二十）审议通过了《公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
  为进一步完善公司激励约束机制，充分调动高级管理人员的积极性和创造性，促进公司稳健、快速发展，制定公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。

  本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

  本议案需提请公司2025年年度股东会审议。

  20.1总经理2026年度薪酬标准（董事汤琦回避表决）

  表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

  20.2财务总监2026年度薪酬标准

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  20.3董事会秘书2025年度薪酬标准

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  （二十一）审议通过了《关于公司申请银行授信的议案》

  根据生产经营的需要，公司拟向银行机构申请综合授信额度人民币1,690.00亿元整，外汇综合授信美元0.45亿元整，具体情况如下：

  1.拟向中国工商银行股份有限公司济南历下支行申请授信额度人民币256.00
亿元；

  2.拟向中国农业银行股份有限公司济南和平支行申请授信额度人民币155.00亿元；

  3.拟向中国银行股份有限公司济南分行申请授信额度人民币110.00亿元；
  4. 拟向中国建设银行股份有限公司济南珍珠泉支行申请授信额度人民币115.00亿元；

  5.拟向交通银行股份有限公司山东省分行申请综合授信额度人民币120.00亿元；

  6.拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司济南分行申请授信额度人民币7.00亿元;

  7.拟向国家开发银行山东省分行申请授信额度人民币150.00亿元；

  8.拟向中国进出口银行山东省分行申请授信额度人民币30.00亿元;

  9.拟向招商银行股份有限公司济南分行申请授信额度人民币70.00亿元；

  10.拟向中信银行股份有限公司济南分行申请授信额度人民币68.00亿元；
  11.拟向上海浦东发展银行股份有限公司济南分行申请授信额度人民币26.00亿元;

  12.拟向平安银行股份有限公司济南分行申请授信额度人民币50.00亿元;

  13.拟向光大银行股份有限公司济南分行申请授信额度