天富热电：第三届监事会第二十七次会议决议公告

股票代码：600509 股票简称：天富热电 2010—临031
    新疆天富热电股份有限公司
    第三届监事会第二十七次会议决议公告
    新疆天富热电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会
    第二十七次会议通知于2010 年11 月20 日书面通知各位监事，2010
    年11 月26 日上午10：00 以传真方式召开，公司监事会成员在充分
    了解所审议事项的前提下，以传真方式对审议事项逐项进行表决。本
    次会议在规定时间内应收回表决票3 张，实际收回表决票3 张，符合
    《公司法》及《公司章程》的要求。
    会议审议通过如下事项：
    1、关于转让公司所持新疆天富能源投资有限公司股权的议案
    同意公司将所持有的新疆天富能源投资有限公司51%股权转让给
    石河子国有资产经营（集团）有限公司，转让价格为5100 万元。
    以2010 年10 月30 日为基准日，新疆天富能源投资有限公司经
    评估的净资产为9,984.61 万元，总资产11,264.29 万元；经审计的
    净资产9,984.82 万元，总资产11,264.51 万元。（具体请见刊登于上
    海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《审计报告》、《评估报告》）经
    双方协商，同意以5100 万元的价格转让该公司51%的股权。
    同意：7 票 反对：0 票 弃权：1 票。
    特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
    陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
    责任。2
    独立监事于雳女士表示因其已提出辞职，放弃对本次监事会议案
    的表决。
    特此公告
    新疆天富热电股份有限公司监事会
    2010 年11 月26 日