华电辽能:2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：600396          证券简称：华电辽能      公告编号：2026-012
        华电辽宁能源发展股份有限公司

      2026年第一次临时股东会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东会召开的时间：2026 年 3 月 26 日

(二)  股东会召开的地点：公司会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                  585

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          869,803,117

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                            59.06

(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
  本次股东会董事、高级管理人员通过现场方式及腾讯会议视频方式参与本次股东会。董事长姜青松主持本次会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会
议合法有效。
(五)  公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事11人，列席11人。
2、财务总监、董事会秘书薛振菊出席了本次会议；副总经理刘刚、白雪飞和李
  延春列席了本次会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《独立董事工作管理办法》的议案

  审议结果：通过
表决情况：

                      同意              反对            弃权

  股东类型      票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      869,552,317 99.9711  92,100  0.0105  158,700  0.0184

2、 议案名称：关于修订《关联交易管理办法》的议案

  审议结果：通过
表决情况：

                      同意              反对            弃权

  股东类型      票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）


    A 股      869,547,917 99.9706  95,700  0.0110  159,500  0.0184

(二)  累积投票议案表决情况
1、 关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案

  议案序号      议案名称      得票数    得票数占出席    是否当选
                                          会议有效表决

                                          权的比例（%）

    3.01        姜青松    866,727,468    99.6463        是

    3.02        李 飚      866,684,281    99.6414        是

    3.03        田 立      866,828,898    99.6580        是

    3.04        曾庆华    866,663,801    99.6390        是

    3.05        华忠富    866,658,158    99.6384        是

    3.06        吴勇刚    866,647,461    99.6371        是

    3.07        邬 迪      866,484,290    99.6184        是

2、 关于公司董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案

  议案序号      议案名称      得票数    得票数占出席    是否当选
                                          会议有效表决

                                          权的比例（%）

    4.01        张广宁    866,812,497    99.6561        是

    4.02        赵清野    866,903,218    99.6666        是

    4.03        刘晓晶    866,472,606    99.6170        是

    4.04        齐 宁      866,478,401    99.6177        是

(三)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案        议案名称                同意                  反对                弃权

 序号                          票数    比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）

  1    关于修订《独立董事  58,171,738  99.5707    92,100    0.1576  158,700  0.2717
        工作管理办法》的议

        案

  2    关于修订《关联交易  58,167,338  99.5631    95,700    0.1638  159,500  0.2731
        管理办法》的议案

 3.01  姜青松              55,346,889  94.7355        -        -        -        -

 3.02  李 飚              55,303,702  94.6615        -        -        -        -


 3.03  田 立              55,448,319  94.9091        -        -        -        -

 3.04  曾庆华              55,283,222  94.6265        -        -        -        -

 3.05  华忠富              55,277,579  94.6168        -        -        -        -

 3.06  吴勇刚              55,266,882  94.5985        -        -        -        -

 3.07  邬 迪              55,103,711  94.3192        -        -        -        -

 4.01  张广宁              55,431,918  94.8810        -        -        -        -

 4.02  赵清野              55,522,639  95.0363        -        -        -        -

 4.03  刘晓晶              55,092,027  94.2992        -        -        -        -

 4.04  齐 宁              55,097,822  94.3091        -        -        -        -

(四)  关于议案表决的有关情况说明

    出席本次股东会的股东及授权代表共 585 人，代表股份数为 869,803,117
股，占公司有表决权股份总数的 59.06%。其中，现场出席的股东及授权代表共 4人，代表股份数为 866,415,717 股，占公司有表决权股份总数的 58.83%；通过网络投票系统进行投票表决的股东共计 581 人，代表股份数为 3,387,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.23%。
三、  律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：北京金诚同达（沈阳）律师事务所
律师：揣舒涵、康傲
2、律师见证结论意见：

  本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果等事项，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，股东会决议合法有效。

  特此公告。

                                  华电辽宁能源发展股份有限公司董事会
                                                      2026 年 3 月 27 日
   上网公告文件
北京金诚同达（沈阳）律师事务所关于华电辽宁能源发展股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书