宏达股份:第十届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码：600331      证券简称：宏达股份      公告编号：临 2026-020

              四川宏达股份有限公司

        第十届董事会第二十九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  四川宏达股份有限公司（以下简称“公司”或“宏达股份”）第十届董事会第二
十九次会议通知于 2026 年 3 月 13 日以邮件、电话等方式发出，于 2026 年 3 月
23 日 9:30 在中海国际中心 H 座 14 楼会议室以现场结合视频通讯方式召开。会
议由董事长乔胜俊先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中董事张建先生因工作原因，无法参加现场会议，以视频通讯方式参会并表决。公司高管人员列席本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过了《宏达股份 2025 年度董事会工作报告》

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

  （二）审议通过了《宏达股份 2025 年度总经理工作报告》

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  （三）审议通过了《宏达股份 2025 年度财务决算报告》

    该议案已经第十届董事会审计委员会 2026 年第二次专门会议审议通过。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

  （四）审议通过了《宏达股份 2025 年年度报告全文及摘要》

  该议案已经第十届董事会审计委员会 2026 年第二次专门会议审议通过。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

  （五）审议通过了《宏达股份 2025 年度利润分配及资本公积金转增预案》
  经审计，公司 2025 年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为

-74,308,656.41 元，其中母公司 2025 年实现净利润-28,176,244.23 元，截至 2025
年度末母公司累计未分配利润-5,596,099,874.66 元。

  鉴于截至 2025 年末公司母公司累计未分配利润为负数，根据《公司章程》及生产经营需要，公司拟定 2025 年度利润分配方案：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

  详见 2026 年 3 月 24 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于 2025年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：临 2026-021）。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

  （六）审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
  该议案已经第十届董事会审计委员会 2026 年第二次专门会议审议通过。

  经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为-74,308,656.41 元，截至 2025 年 12月 31 日合并报表累计未分配利润-4,962,416,240.05 元，母公司累计未分配利润-5,596,099,874.66 元，实收股本 26.416 亿元，未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一时，需提交股东会审议。

  详见 2026 年 3 月 24 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《宏达股份关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：临2026-022）。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

  （七）审议通过了《宏达股份 2025 年度独立董事述职报告》

    该议案已经独立董事 2026 年第二次专门会议审议通过。


  详见 2026 年 3 月 24 日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的
《宏达股份 2025 年度独立董事述职报告》。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

  （八）审议通过了《宏达股份董事会关于 2025 年度对独立董事独立性自查情况的专项意见》

  公司独立董事通过《独立董事独立性自查情况表》进行年度自查，并将自查表提交公司董事会。董事会根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，对公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具专项意见。

  公司独立董事回避了该议案的表决。

  详见 2026 年 3 月 24 日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《宏
达股份董事会关于 2025 年度对独立董事独立性自查情况的专项意见》。

  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  （九）审议了《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案
的议案》

  公司召开了董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议，全体委员属于利益相关方，在审议该议案时回避表决，同意将该议案直接提交董事会审议。

  因涉及全体董事的薪酬，基于谨慎性原则，全体董事对该议案回避表决，同意将该议案直接提交股东会审议。

  详见 2026 年 3 月 24 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上的《关于确认公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：临 2026-023）。

  该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

  （十）审议通过了《关于确认公司高级管理人员 2025 年度薪酬及制定 2026
年度薪酬方案的议案》

  该议案已经第十届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。
  董事会对该议案逐项表决，涉及兼任高管人员的董事对本人的高管薪酬议案
回避表决。

  （1）关于确认黄建军先生 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案
  董事黄建军先生回避了该议案的表决，其他 8 名董事参与表决。

  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  （2）关于确认帅巍先生 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案

  董事帅巍先生回避了该议案的表决，其他 8 名董事参与表决。

  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  （3）关于确认王延俊先生 2025 年度薪酬的议案

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  （4）关于确认刘应刚先生 2025 年度薪酬的议案

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  （5）关于确认杨守明先生 2025 年度薪酬的议案

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  详见 2026 年 3 月 24 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及
《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上的《关于确认公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：临 2026-023）。

  （十一）审议通过了《宏达股份董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》
  该议案已经第十届董事会审计委员会 2026 年第二次专门会议审议通过。

  详见 2026 年 3 月 24 日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的
《宏达股份董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  （十二）审议通过了《宏达股份 2025 年度内部控制评价报告》

  该议案已经第十届董事会审计委员会 2026 年第二次专门会议审议通过。

  详见 2026 年 3 月 24 日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的
《宏达股份 2025 年度内部控制评价报告》。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  （十三）审议通过了《关于对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》
  详见 2026 年 3 月 24 日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的
《关于对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  （十四）审议通过了《董事会审计委员会关于对会计师事务所 2025 年度履行监督职责的情况报告》

  该议案已经第十届董事会审计委员会 2026 年第二次专门会议审议通过。

  详见 2026 年 3 月 24 日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的
《董事会审计委员会关于对会计师事务所 2025 年度履行监督职责的情况报告》。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  （十五）审议通过了《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况报告》
  本议案已经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第二次专门会议审议通过。

  董事会认为公司已按《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放、管理及实际使用情况，不存在募集资金管理违规情形。同意《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

  详见 2026 年 3 月 24 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及
《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上的《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2026-024）。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  （十六）审议通过了《宏达股份 2025 年度环境报告书》

  详见 2026 年 3 月 24 日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的
《宏达股份 2025 年度环境报告书》。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  （十七）审议通过了《宏达股份 2026 年度经营计划》

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  （十八）审议通过了《宏达股份2026年度内部审计工作计划》

  该议案已经第十届董事会审计委员会 2026 年第二次专门会议审议通过。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  （十九）审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》


  该议案已经第十届董事会审计委员会 2026 年第二次专门会议审议通过。
  董事会同意什邡磷化工分公司、什邡有色金属分公司和全资子公司四川华宏国际经济技术投资有限公司（以下简称“华宏国际”）对与公司生产经营及对应贸易业务相关的产品及原材料开展套期保值业务，并提请股东会授权什邡磷化工分公司、什邡有色金属分公司和华宏国际在规定额度范围和额度有效期限