复星医药：第五届董事会第二十三次会议（临时会议）决议公告

证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临2010-077
    上海复星医药（集团）股份有限公司
    第五届董事会第二十三次会议（临时会议）决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
    者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二
    十三次会议（临时会议）于2010 年12 月27 日召开，全体董事以通讯方式出席了
    会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了
    如下决议：
    一、审议通过关于公司与Chindex Export Limited 签订《Share Transfer
    Agreement》的提案。
    为整合公司与Chindex International,Inc.（以下简称“美中互利”）双方旗
    下的医疗器械业务，同意公司与美中互利之全资孙公司Chindex Export Limited
    （以下简称“Chindex Export”）签订《Share Transfer Agreement》（即《股权转
    让协议》），由公司将所持有的上海创新科技有限公司100%的股权转让与Chindex
    Export，转让价格为2,000 万美元。
    8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过关于公司及全资子公司复星实业（香港）有限公司、全资孙公司
    能悦有限公司与美中互利及其全资子公司Chindex Medical Holdings (BVI)
    Limited、全资孙公司Chindex Medical Limited 签订《Formation Agreement》的
    提案。
    同意公司及全资子公司复星实业（香港）有限公司、全资孙公司能悦有限公司
    （以下简称“能悦公司”）与美中互利及其全资子公司Chindex Medical Holdings
    (BVI) Limited（以下简称“Chindex Medical Holdings”）、全资孙公司Chindex2
    Medical Limited（以下简称“Chindex Medical”）签订《Formation Agreement》
    (即《合资合同》)，由能悦公司出资2,000 万美元认购Chindex Medical 51%的股
    权。
    本次认购完成后，能悦公司占Chindex Medical 51%的股权、Chindex Medical
    Holdings 占Chindex Medical 49%的股权。
    8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
    上海复星医药（集团）股份有限公司
    董事会
    二零一零年十二月二十八日