华升股份:华升股份2025年年度股东会资料

证券代码：600156          证券简称：华升股份
      湖南华升股份有限公司

      2025 年年度股东会资料

              2026 年 4 月 3 日


      2025 年年度股东会会议须知

  为保障湖南华升股份有限公司全体股东的合法权益，维护股东会的正常秩序，保证股东会的议事效率，确保股东会如期、顺利召开，根据《公司法》《公司章程》及中国证监会的有关规定，特制定本次股东会会议须知：

  一、股东会设会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。
  二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席本次股东会的相关人员准时到达会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员不得进入会场。

  三、股东参加股东会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务。不得侵犯其他股东的权益，不应扰乱会议的正常秩序。出席会议人员应听从会议工作人员的劝导，共同维护好会议的秩序。

  四、股东发言由会议主持人组织，股东发言时应先报告所持的股份份额。股东在股东会上的发言，应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要。主持人可安排公司董事、高级管理人员等回答股东问题，与本次股东会议案无关或涉及国家秘密、公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的问题，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
  五、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”“反对”“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。


  六、与会股东应听从会议工作人员安排，共同遵守并维护好股东会秩序和安全。为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、照相和录像，参会人员进入会场后，请关闭手机或调至震动状态。


              目 录


2025 年年度股东会会议须知......1
2025 年年度股东会议程......4
1、2025 年度董事会工作报告......6
2、2025 年度独立董事述职报告......14
2.01、2025 年度独立董事述职报告（许长龙）......15
2.02、2025 年度独立董事述职报告（粟建光）......20
2.03、2025 年度独立董事述职报告（郁崇文）......25
2.04、2025 年度独立董事述职报告（陈巍）......30
3、2025 年度利润分配预案......35
4、关于申请 2026 年综合授信额度的议案......36
5、关于预计 2026 年担保额度的议案...... 376、关于制定《华升股份董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办
法》的议案......39

        2025 年年度股东会议程

会议时间：2026 年 4 月 3 日 14:00

会议地点：湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段 420 号华升大厦 10 楼主 持 人：董事长 谢平先生
一、主持人介绍出席现场会议的股东人数、代表股份数、现场参会人员、列席人员及来宾
二、宣读股东会审议议案
1、2025 年度董事会工作报告
2、2025 年度独立董事述职报告
2.01、2025 年度独立董事述职报告（许长龙）
2.02、2025 年度独立董事述职报告（粟建光）
2.03、2025 年度独立董事述职报告（郁崇文）
2.04、2025 年度独立董事述职报告（陈巍）
3、2025 年度利润分配预案
4、关于申请 2026 年综合授信额度的议案
5、关于预计 2026 年担保额度的议案
6、关于制定《华升股份董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》的议案
三、与会股东发言及提问
四、推举现场计票人、监票人
五、参加现场会议的股东审议议案并投票表决
六、宣布现场投票结果
七、现场会议休会，将现场投票结果上传上海证券交易所信息公司，
等待与网络投票合并的表决结果
八、复会，宣读合并表决结果
九、律师宣读本次股东会的律师见证意见
十、宣读《2025 年年度股东会决议》
十一、会议结束

华升股份 2025 年年度股东会审议文件之一

      2025 年度董事会工作报告

尊敬的各位股东及股东代表：

  2025 年，湖南华升股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的要求，全面履行《湖南华升股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会议事规则》赋予的各项职责。全年以战略决策为核心，科学决策、规范运作，切实提升公司整体价值，保障股东的合法权益。现将公司 2025 年度董事会工作情况报告如下：

  一、2025 年度经营情况

  2025 年，公司董事会紧扣战略目标，围绕年度经营目标，引领公司稳健经营：对内以精细化管理提升运营效率，攻克关键技术，提升产品品质，增强核心竞争力；对外扩大品牌影响力，并推动公司价值持续成长，实现了整体市值的稳步提升。

  2025 年，公司实现营业收入 7.97 亿元，同比增长 2.5%；实现归
属于上市公司股东的净利润-3,521.62 万元，较上年减亏 1,400 万元。
  二、2025 年度董事会总体工作情况

  （一）公司治理情况

  紧抓《公司法》实施契机，系统性修订《公司章程》，并联动优化《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》等配套制度，明确董事会审计委员会全面承接监事会职责，强

    化了董事会与管理层之间的制衡协作，为公司规范运作夯实制度基础。
    同步完成治理结构调整，平稳取消监事会，顺利完成 3 名董事及 3 名

    高级管理人员选聘工作，实现治理架构的精简与高效运转。

        （二）董事会规范运作情况

        1、董事会会议召开及决议情况

        2025 年度，公司董事会严格按照《公司章程》《董事会议事规

    则》有关规定筹备和召开，会议流程严谨规范，重视对决议事项的跟

    踪和监督，董事会决议均得到有效落实。全年共召开 13 次会议，其

    中现场会议 6 次、通讯会议 6 次、现场加通讯会议 1 次，审议通过议

    题 85 项，包括重大资产重组、定期报告、利润分配、制度修订及高

    管聘任等重要事项，各项议案事项均按照董事会决策规范履行。会议

    具体情况如下：

序号  会议时间    会议次数                        会议内容

                  第九届董事会  审议《关于调整公司第九届董事会专门委员会成员的
 1    1 月 20 日  第十三次会议  议案》《关于控股子公司部分资产整体公开招租的议
                                案》。

                                审议《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度独立董
                                事述职报告》《2024 年度审计委员会履职报告》《2024
                                年度总经理工作报告》《2024 年年度报告及摘要》《2024
                                年度财务决算报告》《2025 年度财务预算报告》《2024
 2    4 月 8 日  第九届董事会  年度利润分配预案》《2024 年度内部控制评价报告》
                  第十四次会议  《关于申请综合授信额度的议案》《关于向子公司提
                                供担保预计额度的议案》《关于公司经理层 2025 年度
                                薪酬及考核的议案》《关于变更非独立董事的议案》
                                《关于聘任公司副总经理的议案》《关于召开公司 2024
                                年年度股东大会的议案》。

 3    4 月 28 日  第九届董事会  审议《2025 年第一季度报告》。

                  第十五次会议

 4    4 月 30 日  第九届董事会  审议《关于选举公司董事长的议案》《关于调整公司
                  第十六次会议  第九届董事会专门委员会成员的议案》。


5    5 月 13 日  第九届董事会  审议《关于前期会计差错更正的议案》。

                第十七次会议

                第九届董事会  审议《关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案》
6    6 月 10 日  第十八次会议  《关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案》
                              《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。

                              审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集
                              配套资金暨关联交易符合相关条件的议案》《关于公
                              司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关
                              联交易方案的议案》《关于<湖南华升股份有限公司发
                              行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
                              易预案>及其摘要的议案》《关于本次交易预计构成重
                              大资产重组但不构成重组上市的议案》《关于本次交
                              易构成关联交易的议案》《关于本次交易符合<上市公
                              司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产
                              重组的监管要求>第四条规定的议案》《关于本次交易
                              符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定
                              的议案》《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组
                              管理办法>第四十三条、第四十四条规定的议案》《关
                              于本次交易相关主体不存在依据<上市公司监管指引
                第九届董事会  第 7 号—上市公司重大资产重组相关股票异常交易监
7    6 月 23 日  第十九次会议  管>第十二条以及<上海证券交易所上市公司自律监管
                              指引第6号——重大资产重组>第三十条不得参与任何
                              上市公司重大资产重组情形的议案》《关于公司不存
                              在<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的
                              不得向特定对象发行股票的情形的议案》《关于本次