华升股份:华升股份关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)修订说明的公告

 证券代码：600156          股票简称：华升股份      编号：临2026-007

        湖南华升股份有限公司

 关于发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）
          修订说明的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    湖南华升股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通 过发行股份及支付现金的方式向白本通、张利民等 25 名交易对方购 买深圳易信科技股份有限公司 97.40%股份，并向公司控股股东湖南 兴湘投资控股集团有限公司发行股份募集配套资金（以下简称“本次 交易”）。

    公司于 2026 年 1 月 13 日收到上海证券交易所出具的《关于湖南
 华升股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易申请的审核问询函》（上证上审（并购重组）〔2026〕2 号），
 并于 2026 年 3 月 13 日披露了《湖南华升股份有限公司发行股份及支
 付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》（以下 简称“修订稿”）等文件，具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的相关文件。

    相较公司于 2026 年 1 月 5 日披露的《湖南华升股份有限公司发
 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（申报 稿）》，修订稿对部分内容进行了补充和修订，主要情况如下：

    章节                        修订情况

重大风险提示  补充了对外担保代偿风险。
第一章 本次交  1、补充了选择当前时点跨行业并购的背景和原因；

    章节                        修订情况

易概述        2、更新了本次交易对公司主营业务的影响；

              3、更新了本次交易对上市公司主要财务指标的影响；
              4、更新了业绩奖励的合理性及其影响。

第三章 交易对  更新了发行股份及支付现金购买资产的非自然人交易方基本情况    对方。

              1、更新了诉讼、仲裁、行政处罚及合法合规情况；
              2、更新了采购情况和主要供应商；

第四章 交易标  3、更新了各业务类型收入具体确认方法；
的基本情况    4、更新了报告期内纳入合并范围的子公司；

              5、补充了报告期内税收政策；

              6、更新了服务模式与盈利模式；

              7、更新了经营资质。

第六章 标的资  1、更新了收益法评估情况；
产评估作价基本 2、更新了市场法评估情况。
情况

              1、更新了主营业务收入按产品或服务分类；

第九章 管理层  2、更新了主营业务成本按产品或服务分类；
讨论与分析    3、更新了上市公司对拟购买资产的整合管控安排；
              4、更新了本次交易对上市公司未来发展前景的分析；
              5、更新了标的公司荣誉情况。

第十二章 风险  补充了对外担保代偿风险。
因素分析
附件一：知识产 更新了标的公司专利情况。
权一览表
附件二：交易对
方股权穿透核查 更新了交易对方股权穿透核查情况。
情况

    特此公告。

                                  湖南华升股份有限公司董事会
                                        2026 年 3 月 13 日