皖维高新:皖维高新关于续聘会计师事务所的公告

  证券代码：600063      股票简称：皖维高新      编号：临 2026-016
    安徽皖维高新材料股份有限公司

        关于续聘会计师事务所的公告

          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

      载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和

      完整性承担个别及连带责任

  重要内容提示：

  ● 拟续聘的会计师事务所的名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）。
  安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 17 日
召开了九届十九次董事会会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，决定聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司 2026年度财务报表和内部控制的审计机构，该事项需提请公司 2025 年年度股东会审议。现将有关事项公告如下：

  一、拟续聘会计师事务所的基本情况

  （一）机构信息

  1、事务所基本信息

 事务所名称    天健会计师事务所（特殊普通合伙）

 成立日期      2011 年 7 月 18 日        组织形式      特殊普通合伙

 注册地址      浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号

 首席合伙人    钟建国            上年末合伙人数量        250 人

 2025 年末执业  注册会计师                                2,363 人

 人员数量      签署过证券服务业务审计报告的注册会计师      954 人

                业务收入总额                  29.69 亿元

 2024 年（经审  审计业务收入                  25.63 亿元

 计）业务收入

                证券业务收入                  14.65 亿元

 2024 年上市公  客户家数                        756 家

 司（含 A、B 股） 审计收费总额                  7.35 亿元


 审计情况                        制造业，信息传输、软件和信息技术服务
                                  业，批发和零售业，水利、环境和公共设
                                  施管理业，电力、热力、燃气及水生产和
                涉及主要行业    供应业，科学研究和技术服务业，租赁和
                                  商务服务业，金融业，房地产业，交通运
                                  输、仓储和邮政业，采矿业，农、林、牧、
                                  渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综
                                  合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等

                本公司同行业上市公司审计客户家数      578 家

  2、投资者保护能力

  天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2025 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

  天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

  原告      被告        案件时间          主要案情        诉讼进展

                                    天健作为华仪电气 已完结（天健
                                    2017 年度、2019 年度 需在 5%的范
        华仪电气、                  年报审计机构，因华 围内与华 仪
投资者  东海证券、 2024 年 3 月 6 日  仪电气涉嫌财务造 电气承担 连
        天健                        假，在后续证券虚假 带责任，天健
                                    陈述诉讼案件中被列 已按期履 行
                                    为共同被告，要求承 判决）

                                    担连带赔偿责任。

  上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行能力产生任何不利影响。

  3、诚信记录

  天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023 年 1 月 1 日至 2025 年
12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 4 次、监督管理措施 18 次、自律监管措
施 13 次，纪律处分 5 次，未受到刑事处罚。112 名从业人员近三年因执业行为

 受到行政处罚 15 人次、监督管理措施 63 人次、自律监管措施 42 人次、纪律处

 分 23 人次，未受到刑事处罚。

    （二）项目信息

    1、项目组成员基本信息

          姓 何时成 何时开始 何时开 何时开始为近三年签署或复核上市公司
项目组成员 名 为注册 从事上市 始在本 本公司提供      审计报告情况

              会计师 公司审计 所执业  审计服务

项目合伙人                                      近三年签署或复核了包括皖
及签字注册 张 2009 年 2010 年 2013 年  2024 年 维高新、泰尔股份、东山精
  会计师  扬                                  密、新莱福等上市公司审计
                                                报告

签字注册会 张                                  近三年签署或复核了包括皖
  计师    运 2020 年 2017 年 2022 年  2024 年 维高新等上市公司审计报告
          楼

质量控制复 陈                                  近三年签署或复核了包括麒
  核人    丹 2014 年 2012 年 2014 年  2025 年 盛科技、天宇股份等上市公
          萍                                  司审计报告。

    2、诚信记录

    项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行
 为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监
 督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处
 分的情况。

    3、独立性

    天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项
 目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

    4、审计收费

    公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司 2026 年度的具体审计要

 求和审计范围与天健协商确定相关的审计费用。


  二、拟续聘会计师事务所履行的程序

  （一）公司审计委员会意见

    公司董事会审计委员会对续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)事宜进行了审慎核查，对其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性表示认可，并发表意见如下：天健会计师事务所(特殊普通合伙)在 2025 年度财务报告审计及内部控制审计过程中，独立、客观、公正、规范执业，按照审计计划完成审计工作，如期出具了公司 2025 年度财务报告审计意见和内部控制审计意见。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，在充分了解天健会计师事务所(特殊普通合伙)的资质条件、执业记录、质量管理水平、投资者保护能力、诚信状况、独立性、工作方案和人力及其他资源配备等要素后，审计委员会向董事会提议续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，并将该事项提交公司董事会审议。

  （二）董事会的审议和表决情况

  本次续聘会计师事务所事项已经公司 2026 年 3 月 17 日召开的九届十九次
董事会审议通过。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，该事项表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  （三）生效日期

  根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的相关规定，本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。

  三、备查文件

  1、《皖维高新九届十九次董事会决议》；

  2、《皖维高新第九届董事会审计委员会关于九届十九次董事会相关事项的审核意见》。

  特此公告。

                                      安徽皖维高新材料股份有限公司
                                              董  事  会

                                            2026 年 3 月 20 日