苏轴股份:第四届董事会第三次会议决议公告
证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2023-001
苏州轴承厂股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 1 月 16 日
2.会议召开地点：公司行政大楼三楼第一会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 6 日以书面方式送达各位董事
5.会议主持人：董事长张文华先生
6.会议列席人员：全体监事和全体高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及公司《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任沈明澄先生为公司副总经理的议案》。
1.议案内容：
因公司经营管理需要，根据《公司法》、《公司章程》和《总经理工作细则》的规定，经公司总经理提名，聘任沈明澄先生为公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日至第四届董事会届满之日止。
具体内容详见公司于 2023 年 1 月 18 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）上披露的《苏州轴承厂股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-003）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事徐文建、袁建新对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》。
1.议案内容：
根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《上市公司信息披露管理办法》等相关规定的要求以及公司业务发展及生产经营情况，公司对 2023 年发生日常性关联交易情况进行了预计。上述关联交易，不影响公司的独立性，公司主要业务将不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。
公司现任独立董事徐文建、袁建新对本项议案发表了事前认可意见。
具体内容详见公司于 2023 年 1 月 18 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-004）。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事徐文建、袁建新对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
关联董事张文华、韦颖博、计正中、吕文艳、肖辉华回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的有关规定和《公司章程》的相
关要求，公司提请于 2023 年 2 月 3 日在苏州高新区鹿山路 35 号行政楼三楼会议室召
开苏州轴承厂股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司于 2023 年 1 月 18 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提
供网络投票）》（公告编号：2023-007）
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）苏州轴承厂股份有限公司第四届董事会第三次会议决议。
特此公告。
苏州轴承厂股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 18 日
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