公告编号：2021-043

 证券代码：430198        证券简称：微创光电        主办券商：安信证券
                武汉微创光电股份有限公司

        第五届董事会第十四次（临时）会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2021 年 10 月 27 日

  2.会议召开地点：公司会议室

  3.会议召开方式：通讯方式

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 10 月 21 日以邮件方式发出
  5.会议主持人：董事长陈军先生

  6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

  7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

  本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

  会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《武汉微创光电股份有限公司 2021 年第三季度报告》议案

  1.议案内容：
议案内容详见公告《微创光电：2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-045）。
  2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


                                                                          公告编号：2021-043

  3.回避表决情况：

  无

  4.提交股东大会表决情况：

    本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
武汉微创光电股份有限公司第五届董事会第十四次（临时）会议决议

                                            武汉微创光电股份有限公司
                                                              董事会
                                                  2021 年 10 月 28 日