证券代码：301303        证券简称：真兰仪表        公告编号：2026-006
          上海真兰仪表科技股份有限公司

关于变更经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记
                      的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 26 日召
开第六届董事会第十八次临时会议，审议通过了《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

    一、 变更经营范围

  根据公司业务发展需要，对公司经营范围进行变更，具体变更如下：

  变更前：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；仪器仪表制造；智能仪器仪表制造；金属结构制造；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；电子元器件制造；塑料制品制造；五金产品制造；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；钢压延加工；仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；金属结构销售；阀门和旋塞销售；安防设备销售；电子产品销售；工业自动控制系统装置销售；特种设备销售；塑料制品销售；五金产品零售；电子元器件批发；机械设备租赁；物联网应用服务；信息系统集成服务；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：特种设备制造；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

  变更后：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；仪器仪表制造；智能仪器仪表制造；金属结构制造；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；电机制造；电子元器件制造；塑料制品制造；五金
产品制造；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；钢压延加工；工业自动控制系统装置制造；物联网设备制造；机械电气设备制造；水资源专用机械设备制造；泵及真空设备制造；仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；金属结构销售；阀门和旋塞销售；安防设备销售；电子产品销售；工业自动控制系统装置销售；特种设备销售；塑料制品销售；泵及真空设备销售；直饮水设备销售；物联网设备销售；机械电气设备销售；五金产品零售；电子元器件批发；机械设备租赁；普通机械设备安装服务；物联网技术研发；智能水务系统开发；人工智能应用软件开发；安全系统监控服务；物联网应用服务；信息系统集成服务；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：特种设备制造；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

    二、 修改公司章程并办理工商登记情况

  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、规章及规范性文件，并结合公司实际情况，拟将公司《上海真兰仪表科技股份有限公司章程》的有关条款进行相应修改，具体如下：

            修订前                            修订后

第十五条 一般项目：技术服务、技术开发、 第十五条 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广； 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；仪器仪表制造；智能仪器仪表制造；金属结  仪器仪表制造；智能仪器仪表制造；金属结构制造；普通阀门和旋塞制造（不含特种设  构制造；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；电子元器件制造；塑料制品制造； 备制造）；电机制造；电子元器件制造；塑五金产品制造；建筑装饰、水暖管道零件及  料制品制造；五金产品制造；建筑装饰、水其他建筑用金属制品制造；钢压延加工；仪  暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；钢器仪表销售；智能仪器仪表销售；金属结构  压延加工；工业自动控制系统装置制造；物销售；阀门和旋塞销售；安防设备销售；电  联网设备制造；机械电气设备制造；水资源子产品销售；工业自动控制系统装置销售；  专用机械设备制造；泵及真空设备制造；仪特种设备销售；塑料制品销售；五金产品零  器仪表销售；智能仪器仪表销售；金属结构售；电子元器件批发；机械设备租赁；物联  销售；阀门和旋塞销售；安防设备销售；电
网应用服务；信息系统集成服务；软件开发； 子产品销售；工业自动控制系统装置销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）； 特种设备销售；塑料制品销售；泵及真空设货物进出口；技术进出口。（除依法须经批  备销售；直饮水设备销售；物联网设备销售；准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营  机械电气设备销售；五金产品零售；电子元活动）许可项目：特种设备制造；建设工程  器件批发；机械设备租赁；普通机械设备安施工。（依法须经批准的项目，经相关部门  装服务；物联网技术研发；智能水务系统开批准后方可开展经营活动，具体经营项目以  发；人工智能应用软件开发；安全系统监控
相关部门批准文件或许可证件为准）        服务；物联网应用服务；信息系统集成服务；
                                        软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息
                                        咨询服务）；货物进出口；技术进出口。（除
                                        依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
                                        主开展经营活动）许可项目：特种设备制造；
                                        建设工程施工。（依法须经批准的项目，经
                                        相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
                                        营项目以相关部门批准文件或许可证件为

                                        准）

  除上述修订条款外，《公司章程》的其他条款不变。本次修订《公司章程》相应条款，经公司股东会特别决议审议通过后，向工商登记机关办理相应变更事项，最终以工商登记机关核准的内容为准。

  三、备查文件

  1.公司第六届董事会第十八次临时会议决议。

  特此公告。

                                        上海真兰仪表科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2026 年 2 月 27 日