泰祥股份:第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：301192        证券简称：泰祥股份      公告编号：2026-014
              十堰市泰祥实业股份有限公司

            第五届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议
于 2026 年 3 月 26 日在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开。经全体董事一
致同意，豁免本次会议提前通知的时限要求。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。其中董事王世斌、高杰以通讯方式参会。本次会议由王世斌先生召集并主持，公司高级管理人员列席本次会议。

  本次董事会会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

  根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，同意选举董事王世斌先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届完成并选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-015）。

  表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

  （二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》


  根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，聘任王世斌先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届完成并选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-015）。

  表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

  （三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

  根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，聘任蒋在春先生、何华强先生、姜雪女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

  具体内容见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届完成并选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-015）。

  表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

  （四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

  根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，聘任王奎先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

  具体内容见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届完成并选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-015）。


  表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

  （五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，聘任姜雪女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。姜雪女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届完成并选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-015）。

  表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

  （六）审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

  根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。经董事长提名，董事会同意选举以下成员为公司第五届董事会各专门委员会委员：

  战略委员会：王世斌（主任委员）、何华强、高杰

  审计委员会：车桂娟（主任委员）、张辉权、高杰

  薪酬与考核委员会：高杰（主任委员）、王世斌、车桂娟

  提名委员会：高杰（主任委员）、王世斌、车桂娟

  上述委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。


  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届完成并选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-015）。

  表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

  （七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的有关规定，董事会同意聘任叶磊先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。叶磊先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届完成并选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-015）。

  表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

  三、备查文件

  1、第五届董事会第一次会议决议；

  2、第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；

  3、第四届董事会提名委员会 2026 年第二次会议决议。

  特此公告。

                                    十堰市泰祥实业股份有限公司董事会
                                                    2026 年 3 月 26 日