泰祥股份:关于选举第五届董事会职工代表董事的公告

证券代码：301192        证券简称：泰祥股份      公告编号：2026-017
              十堰市泰祥实业股份有限公司

        关于选举第五届董事会职工代表董事的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司于 2026 年 3 月 26 日召开第二届职工代表大会第二次会议，经与会职工
代表审议与表决，选举何华强先生为公司职工代表董事（简历详见附件），何华强先生与经公司股东会选举产生的第五届董事会非职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

  何华强先生符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的有关董事的任职资格。本次选举完成后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

  特此公告。

                                    十堰市泰祥实业股份有限公司董事会
                                                    2026 年 3 月 26 日

  附：职工董事简历：

  何华强，男，公司职工董事、工会委员会主席、副总经理，1976 年出生，硕士，中国国籍，无境外永久居留权。主要工作经历：2015 年 4 月至今，任泰
祥股份董事；2015 年 4 月至 2020 年 3 月，任泰祥股份总经理助理；2020 年 3
月至今，任泰祥股份副总经理；2018 年 9 月至今，任公司工会委员会主席。

  截至本公告日，何华强先生持有公司股份 625,000 股，占公司总股本的 0.63%。
与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。