中伟新材:(2026-015)2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：300919              证券简称：中伟新材              公告编号：2026-015
              中伟新材料股份有限公司

          2026年第二次临时股东会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1.本次股东会没有否决或变更议案的情形。

    2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1.股东会届次：2026 年第二次临时股东会

    2.会议召集人：公司董事会

    3.会议主持人：董事长邓伟明先生

    4.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

    5.会议召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2026 年 3 月 23 日（星期一）下午 2：30

    （2）网络投票时间：2026 年 3 月 23 日（星期一）

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年3月23日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026年3月23日9:15-15:00期间的任意时间。

    6.会议地点：湖南省长沙市雨花区运达中央广场 B 座 11 楼会议室

    7.本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》以及《公司章程》、《股东会议事规则》等的有关规定，合法有效。

    （二）会议出席情况

    1.股东出席情况


            现场出席会议情况                网络投票情况                总体出席会议情况

                                                          占公司  股东                占公司
股份  股东及  代表有表  占公司有            代表有表  有表决  及股  代表有表决  有表决
种类  股东授  决权股份  表决权股  股东人  决权股份  权股份  东授  权股份数量  权股份
      权代表  数量（股）  份总数比    数    数量（股） 总数比  权代    （股）    总数比
        人数                  例                            例    表人                  例
                                                                    数

A 股    3    498,653,00  49.2535%    183              4.0007    186    539,156,436  53.2542
                  0                          40,503,436    %                            %

H 股    1      29,000    0.0029%      0      0.0000%  0.0000    1        29,000    0.0029%
                                                            %

合计    4    498,682,00  49.2564%    183    40,503,436  4.0007    187    539,185,436  53.2570
                  0                                        %                            %

            注：截至本次股东会股权登记日 2026 年 3 月 18 日，公司总股本为 1,042,253,858 股，A

        股总股本 938,028,458 股，H 股总股本 104,225,400 股；其中 A 股回购账户中公司股份数为

        29,832,872 股，该等回购股份不享有表决权。因此，本次股东会享有表决权的股份总数为

        1,012,420,986 股。

            2.出席会议的其他人员

            公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

            二、议案审议表决情况

            与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以现场投票和网络投票相结合的方式对提

        交本次会议审议的议案进行了表决，具体表决结果如下：


                                        累积投票提案

提案序号  提案名称  股东类别              选举票数                        比例

  1.00              《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

          《选举邓伟  A 股                531,182,621                      98.5211%
          明为公司第  其中：中            32,530,621                      80.3137%
  1.01    三届董事会  小投资者

          非独立董  H 股                  19,000                        65.5172%

            事》    全体股东            531,201,621                      98.5193%

          《选举邓竞  A 股                537,633,545                      99.7175%
          为公司第三  其中：中            38,981,545                      96.2402%
  1.02    届董事会非  小投资者

          独立董事》  H 股                  29,000                        100.0000%
                      全体股东            537,662,545                      99.7176%

          《选举陶吴  A 股                537,643,003                      99.7193%
          为公司第三  其中：中            38,991,003                      96.2635%
  1.03    届董事会非  小投资者

          独立董事》  H 股                  29,000                        100.0000%
                      全体股东            537,672,003                      99.7193%

          《选举廖恒  A 股                537,643,003                      99.7193%
          星为公司第  其中：中            38,991,003                      96.2635%
  1.04    三届董事会  小投资者

          非独立董  H 股                  29,000                        100.0000%

            事》    全体股东            537,672,003                      99.7193%

          《选举刘兴  A 股                537,643,003                      99.7193%
          国为公司第  其中：中            38,991,003                      96.2635%
  1.05    三届董事会  小投资者

          非独立董  H 股                  29,000                        100.0000%

            事》    全体股东            537,672,003                      99.7193%

  2.00                《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

          《选举曹丰  A 股                538,674,870                      99.9107%
          为公司第三  其中：中            40,022,870                      98.8111%
  2.01    届董事会独  小投资者

          立董事》  H 股                  29,000                        100.0000%
                      全体股东            538,703,870                      99.9107%

          《选举洪源  A 股                538,096,982                      99.8035%
          为公司第三  其中：中            39,444,982                      97.3844%
  2.02    届董事会独  小投资者

          立董事》  H 股                  29,000                        100.0000%
                      全体股东            538,125,982                      99.8035%

          《选举蒋良  A 股                537,383,330                      99.6711%
          兴为公司第  其中：中            38,731,330                      95.6224%
  2.03    三届董事会  小投资者

          独立董事》  H 股                  29,000                        100.0000%
                      全体股东            537,412,330                      99.6712%

  2.04    《选